执法办案搞“远洋捕捞”?公安部:严禁超权限超范围冻结资金

执法办案搞“远洋捕捞”?公安部:严禁超权限超范围冻结资金10月30日,公安部对外公布印发《关于规范办理刑事案件适用资金冻结措施的若干规定》,该规定已于9月10日印发内部执行。文件明确要求,进一步规范公安机关办理刑事案件适用资金冻结措施,整治执法突出问题,严格依法依规、严格审核审批、严格甄别核实、严格监测预警和...

这两类账户资金,今后原则上不得查封冻结

除为支付农民工工资或者法律另有专门规定外,不得查封、冻结或者划拨农民工工资专用账户资金和工资保证金。人社部相关负责人30日表示,为进一步贯彻落实《保障农民工工资支付条例》相关规定,维护好农民工工资报酬权益,确保两类账户资金专项用于为该工程项目提供劳动的农民工工资支付,三部门专门印发《关于做好防止农民工工资...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

更准确的说法是:在进行网络赌博、非法换汇或出售虚拟货币的过程中,你的账户可能收到了涉嫌诈骗或涉案的资金,这才导致了银行卡被冻结。因此,在处理这个问题时,你应该关注的重点是账户中可疑资金的来源,而不仅仅是你参与的具体活动上。问题2:哪些高风险的行为会导致我的银行卡被冻结?①、野鸡交易所(搬砖平台):很...

深水海纳:关于公司部分银行账户被冻结的公告

1、截至本公告披露日,公司及子公司被冻结的银行账户数量为18个,合计被冻结账户资金余额1,836,255.66元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.18%。公司被冻结账户余额占公司货币资金余额及最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例较小,本次账户冻结不会影响公司主要业务的正常进行。2、本次被冻结...

重庆市公安局北碚区分局关于返还 电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发〔2016〕41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(银监办发〔2016〕170号),冻结涉案账户中的资金拟按比例返还给受害人向某某,现予以公告,公告期为2021年8月10日至2021年9月9日。

17个账户被冻结!杭州警方发布资金返还通告

目前，相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结，为保障受害人合法财产权益，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定，我局将对户名罗伟铭、卡号为6228480084237994011中国农业银行账户内的109998元，户名彭中明、卡号为6228480479002868673中国农业银行...

不得冻结、扣划的账户与资金

不得冻结的账户或资金共26项、不得整体冻结的账户共两项、不得扣划资金共20项。涉及法律法规:1、《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2014〕53号)2、《关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知》(法发〔2008〕4号)...

“干垮一个企业太简单了”,山东成武县市监局借“打传”为名冻结...

成武县市监局冻结财产的理由也明显站不住脚。该局申请冻结的依据是《禁止传销条例》第十四条第八款:“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结。”但是,成武县市监局申请冻结财产的理由,仅仅是“防止”当事人转移或者隐匿资金。这就相当于,法律规定有偷窃行为的可以砍掉双手,执法机关为了防止...

*ST银江:目前有4.3亿元募集资金被冻结,后续可能存在被司法划转风险

公告称，经公司自查及咨询法院，获悉2024年5月28日新增募集资金被冻结6,773.29万元，主要原因一系未能及时偿还来兴贤借款，来兴贤提起诉讼，导致公司募集资金账户被冻结1,525.67万元；二系未能及时偿还东冠集团有限公司借款，东冠集团有限公司提起诉讼，导致公司募集资金账户被冻结5,247.62万元。公司正积极寻求与来兴...

网络支付新规:大额收款需警惕资金冻结风险

网络支付新规:大额收款需警惕资金冻结风险从2024年5月1日起,网络支付领域将实施一项新的收款规定,对超过3000元的单笔收款进行抽检,这无疑给广大网络支付用户带来了新的挑战和风险。2024年5月1日,一项新的网络支付收款规定正式实施,引起了广泛关注。根据这项新规定,单笔网络收款金额超过3000元的交易,将面临高达6%...