“一带一路”之新加坡投资法律规则与实践(下)
包括:银行向非居民提供500万新元以上融资,用于新加坡境内的股票、债券、存款、商业投资等,银行需向金管局申请;非居民通过发行股票筹集的新元资金,如用于金管局许可范围外的境内经济活动,必须兑换为外汇并事前通知金管局;如金融机构有理由相信非居民获得新元后可能用于投机新元,银行不应向其提供贷款;对非居民超过500万...
人民银行就《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》答问
资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证,房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。三是金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求。如涉嫌恐怖融资活动的资金交易可能金额较小,但按...
7月1日起,我国境内金融机构将对存款账户等开展尽职调查
1.近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算;2.近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产,且由存款机构、托管机构、特定的保险机构或者本项第1目所述投资机构进行管理并作出投资决策的机构,机构成立不满三年...
银行业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)
(十九)居民个人外汇账户频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民个人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票;(二十)多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或少数人操作。第十七条中国人民银行可以根据反洗钱工作需要,调整并...
...现金出境,华人小伙搭上北京一套房!现金出境你不得不知的法律规定
根据英国海关规定,从欧盟以外的国家入境英国,你不能携带超过或者等同于1万欧元的货币,只要携带超过1万欧元(包括1万欧元),入境就要申报。注意,其中所指的货币包括:纸币、硬币,银行汇票,以及任何形式的支票(包括旅行支票)加拿大:5000美金或者10000加元携带1万等值加元以下的现金(包括人民币在内),无需申报;超过上述...
国家税务总局 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会...
(八)其他不符合条件的机构(www.e993.com)2024年10月25日。第九条本办法所称金融账户包括:(一)存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡等。(二)托管账户,是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户,包括代理客户买卖金融资产的业务以及接受客户委托、为客户管理受托资产的业...
央行:对跨境资金交易 金融机构应报送大额交易报告
《管理办法》规定,对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。比如,自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含...
外币旅行支票管理4月1日实施 出境游取现金更方便
境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不能以外币现钞或人民币现钞购买外币旅行支票。无论是境内居民或非居民个人,都可以用外汇存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票。其中,境内居民个人...
外汇局发特许机构通过互联网办理兑换业务通知
一、本通知所称“通过互联网办理兑换业务”是指境内个人通过互联网、移动终端等电子渠道向特许机构预订外币现钞或电子旅行支票,完成订单支付,并通过特许机构营业网点或其他符合规定的网点提取外币现钞或电子旅行支票的业务。二、特许机构通过互联网办理兑换业务,应具备以下条件:...
外交部提醒赴法中国公民留意法国边防检查相关规定
1、根据旅行目的和期限长短,足够的生活资金(包括现金、具有国际支付功能的银行卡或旅行支票)2、返回常驻国的交通票据:船票、火车票、汽车票、飞机票或已支付相关费用的银行证明四、游客需携带酒店订单或其它居住证明五、商务人士需携带职业证明或资质证明以及在法接待机构证明六、探亲访友人士需携带居住证明(即由...