税务局为什么查你?原来就是9个公式的问题!
2、问题指向:纳税人自身税负变化过大,可能存在账外经营、已实现纳税义务而未结转收入、取得进项税额不符合规定、享受税收优惠政策期间购进货物不取得可抵扣进项税额发票或虚开发票等问题。3.预警值:±30%4.检查重点:检查纳税人的销售业务,从原始凭证到记帐凭证、销售、应收帐款、货币资金、存货等将本期与其他各时...
公对私20万元以上转款将严查!这样转账=违法!
对企业来说,基本存款账户(基本户)是经营所必须的,是办理转账结算和现金收付的主办账户,企业只能在银行开立一个基本户,是开立其他银行结算账户的前提。试点地区的开户证取消后,12月1日起,试点地区银行将为企业开立基本存款,将增加账户管理协议,增加身份验证方式,加强“公转私”管理、健全异常情况处理机制、加强销户管...
...举报:某国企向一女孩的私人账户转账近6亿,纪委回应:正按规定处理
记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国有资产流失。天眼查显示,岩土公司为国有独资企业。就此事件,记者采访了岩土公司纪委,工作人员回应称:“已经知道这个情况,正在按规定处理。如果有最新进展,会和举报人联系。”王海举...
个人银行账户进账多少会被查?即日起,公转私这8种情况是合法的!请...
提醒:公户上的钱转入私户,这样是允许的!不用担心!情况五:甲有限公司通过对公账户支付授课老师的讲课费10万元,转入老师个人卡中,这10万元已经是缴纳完了劳务报酬所得个税后的税后报酬。提醒:公户上的钱转入私户,这样是允许的!不用担心!情况六:甲有限公司向个人采购一批物品,金额20万元,取得了自然人在...
「私人财富管理师PWM」儿媳婚前转给婆婆30万,离婚时主张是借贷
对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还”之规定,刁某可以随时向李某主张还款,故原审法院适用法律错误。综上,恳请贵院依法查明事实,支持刁某的上诉请求,维护刁某合法权益。李某辩称服从一审法院判决。二审判决...
阿姨1200万元存款被银行职员私自转走!银行只担责2成,网友吵翻了
▲2019年3月7日,丁阿姨在清徐农商行柜台转存一笔200万后收到的微信公号通知(www.e993.com)2024年10月27日。受访者供图此外针对监控视频存档期限的问题丁阿姨和家人也不能认同山西银监局给与丁阿姨回复称,“根据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定(GA38-2004)》第5.3.10款规定:安防系统记录资料的保存期不应少于30天。经了解,...
12月1日起,公转私、私转私的要小心了!私人银行账户,转账管理更严!
1、开发票、扣税需要对公账户,这也是最重要的规定2、公司间交易往来需要对公账户转款3、进出口贸易行业,需要首先要办理对公账户才能办理进出口经营权。4、办理社保、住房公积金都需要对公账户。对私账户的规定原则上说,一般的公司账户是不可以转账到个人账户的,银行对此也有规定:通过网上银行可以给支付个人,...
交易过程疑点重重!1200万存款被银行职员私自转走,女储户被判担责...
王某以银行职员的便利条件,先后将丁女士的1200多万元,用假回单、假业务“代办”等方式在银行内“轻易”将储户钱款转走。丁女士一方报案后,王某为此事被公诉,一审、二审都以诈骗罪判处王某无期徒刑。2020年4月,丁女士一方以先期500万元向清徐县人民法院提起诉讼,请求清徐农商行承担责任并赔偿损失。根据丁女士一方...
中共中国兵装集团公司党组关于巡视整改情况的通报
一是在全行业开展贯彻落实中央八项规定精神专项治理。取消总部职工疗养费报销项目,并将保密补贴、节日补助纳入职工工资总额进行管理。严格总部办公用房管理,共腾出办公面积355.14平方米。集中整治企事业单位滥发福利奖金,共排查问题和风险点239个,已整改213个,清退、扣回违规所得金额180.7万元,修订完善规章制度19个。在各...
明年3月1日起,微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款!
企业还需要注意的是:公对公、公对私大额转账也会被重点监控!简单来说,9种情况企业容易被盯上!1.现金交易额超5万;2.公转超200万;3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万);4.规模小但流水巨大;5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万);...