国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法,对四类重大案件...
第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的管理工作,负责案件管理相关监管制度和信息化建设等工作。金融监管总局可以提级查处派出机构管辖的案件,也可以授权或者指定派出机构查处金融监管总局管辖的案件。第七条金融监管总局各级派出机构按照属地监...
《金融租赁公司管理办法》修订发布,新增杠杆率、财务杠杆倍数等...
9月20日,国家金融监督管理总局近日修订发布《金融租赁公司管理办法》,有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。《金融租赁公司管理办法》提到,申请设立金融租赁公司,应当注册资本为一次性实缴货币资本,最低限额为10亿元人民币或等值的可自由兑换货币,国家金融监督管理总局根据金融租赁公司的发展情况和审慎监管的需要,可...
金融监管总局:对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施
《办法》指出,金融机构应当制定与本机构资产规模和业务复杂程度相适应的案件问责制度或者在问责制度中明确案件问责情形,报送金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构。国有金融机构应当按照国有企业管理人员处分相关规定,加强对履行组织、领导、管理、监督等职责人员的教育、管理、监督,严格依规对案件责任人员开展追责问责。
事关金融机构涉刑案件,监管最新发文
第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的管理工作,负责案件管理相关监管制度和信息化建设等工作。金融监管总局可以提级查处派出机构管辖的案件,也可以授权或者指定派出机构查处金融监管总局管辖的案件。第七条金融监管总局各级派出机构按照属地...
金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》
新华社北京9月6日电(记者李延霞、张千千)记者6日从国家金融监督管理总局获悉,为进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪,金融监管总局近日修订发布了《金融机构涉刑案件管理办法》。办法对案件的定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理等方面进行了详细规定。办法强化重大案件处置,紧盯关键事、关键人...
严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法
对于重大案件的处置,《办法》规定,金融机构发生重大案件或者法人总部直接管理人员涉案的,调查组组长由法人总部负责人担任;分支机构发生非重大案件的,调查组组长由其上级机构负责人或者相关部门主要负责人担任(www.e993.com)2024年10月25日。农村合作金融机构发生重大案件的,调查组组长由省级机构负责人或者其管理行负责人担任;不属于省级机构或者管理行管理...
长牙带刺,一大批金融高管要倒霉了……
12号文来了!近日,国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》(金规〔2024〕12号,以下简称“12号文”)。有下列情形之一的案件,属于重大案件:一...
政策动态 | 《金融租赁公司管理办法》细则
第六条国家金融监督管理总局及其派出机构依法对金融租赁公司、金融租赁公司专业子公司以及所设立的项目公司实施监督管理。第二章机构设立及变更第一节金融租赁公司设立及变更第七条申请设立金融租赁公司,应当具备以下条件:(一)有符合《中华人民共和国公司法》和国家金融监督管理总局规定的公司章程;...
12号文!一大批金融高管堪忧···
第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的管理工作,负责案件管理相关监管制度和信息化建设等工作。金融监管总局可以提级查处派出机构管辖的案件,也可以授权或者指定派出机构查处金融监管总局管辖的案件。
金融租赁公司管理办法
第六条??国家金融监督管理总局及其派出机构依法对金融租赁公司、金融租赁公司专业子公司以及所设立的项目公司实施监督管理。第二章??机构设立及变更第一节??金融租赁公司设立及变更第七条??申请设立金融租赁公司,应当具备以下条件:(一)有符合《中华人民共和国公司法》和国家金融监督管理总局规定的公司章...