...检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定...

第五十二条[金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百...

最高人民法院:对票据采取冻结等保全或者执行措施的条件

根据《票据法》第五十三条第三款的规定,通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。3.该银行承兑汇票属于旧版汇票,根据《银行结算会计核算手续》中有关收款人或被背书人开户行受理银行承兑汇票处理手续的规定,该银行承兑汇票的最后签章形式,不属于空白背书。4,根据《票据法》第...

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。十三、有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者...

...部印发修订后《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定...

最高人民检察院、公安部研究修订了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关管辖的部分经济犯罪案件立案追诉标准进行修改完善,现印发给你们,请遵照执行。

违反中央八项规定精神清单80条处理依据汇总!

第一部分经费管理一、严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。按照《违规发放津贴补贴行为处分规定》(监察部人社部财政部审计署第31号令)第

八项规定严格禁止的财务行为80 条解析

八、要厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定,严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定(www.e993.com)2024年11月15日。第一部分经费管理一、严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。按照《违规发放津贴补贴行为处分规定》(监察部人社部财政部审计署第31号令)第二条规定:津贴补贴包括国家统一规定的津贴补贴和工作...

票据贴现业务常见的风险及规定!

若商业承兑汇票贴现到期后不获付款,贴现银行应作如下追索:首先,已贴现的商业承兑汇票到期,而承兑人账户资金不足时,其开户银行除按规定收取罚款外,应立即将汇票及委托收款凭证退给贴现银行。其次,贴现银行收到退票后,应立即向贴现申请人追索,按票面金额从贴现申请人账户中扣除款项,并按逾期贷款加收罚息,直至收清为止...

最高检公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)

中新网5月18日电5月18日,中华人民共和国最高人民检察院网站刊发“关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知”。通知全文如下:各省、自治区、直辖市人民检察院,公安厅、局,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:...

总则 第六章 合同的权利义务终止

除了前述合同的权利义务终止的情形,出现了法律规定的终止的其他情形的,合同的权利义务也可以终止。比如。民法通则第六十九条规定:代理人死亡、丧失民事行为能力,作为被代理人或者代理人的法人终止,委托代理终止。本法第四百一十一条规定:委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的,委托合同终止。

人民币银行结算账户管理办法

(一)个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的。(二)个人持申请人为单位的银行汇票和银行本票向开户银行提示付款,将款项转入其个人银行结算账户的。第四十二条单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的,银行应按第四十条、第四十一条规定认真审查付款依据或收款依据的原件,...