健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

在适时介入阶段,高度重视对涉案人员资金账户中钱款流向的分析研判,通过资金穿透准确锁定洗钱犯罪线索,并及时反馈,推动向监委移送线索,力求通过资金流转表象,准确判定行为是否符合法律和司法解释规定的“自洗钱”本质特征。同时,对于移送审查起诉时证据尚不完善的情况,主动开展自行补充侦查工作,一方面以贪污贿赂犯罪为基点,在...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为依法惩治洗钱犯罪活动,1997年刑法第一百九十一条对洗钱罪作了规定,刑法修正案(三)、刑法修正案(六)又先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

甚至在故意犯罪中,包括这次《洗钱解释》,也出现了“应当知道”的主观要件规定。对此,我一直持反对态度。以洗钱罪为例,虽然《刑法修正案(十一)》将洗钱罪的主观要件“明知”删去,但这并不意味着就可以堂而皇之地认为其主观要件包含了“应当知道”。我个人认为,“明知”规定于故意犯罪的刑法条文中,更多是起到注意提...

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

记者查阅资料发现,早在1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)就对洗钱罪作出规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部...

最高法:从严惩处洗钱犯罪,加大对利用虚拟币等洗钱犯罪打击

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪刑法条文作了重大修改，删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语，将“自洗钱”纳入打击范围，同时取消了罚金刑的限额，对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响，迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改(www.e993.com)2024年11月19日。陈鸿翔介绍，《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“...

“两高”发布司法解释 依法严惩洗钱犯罪

记者了解到,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,取消了罚金刑的限额。“本次《解释》在明确罚金时,只规定了下限而无上限,这不仅和《刑法修正案(十一)》保持一致,也强化了经济处罚的力度。”王新表示,绝不能让洗钱分子在经济上占便宜。

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

《刑法修正案（十一）》对自洗钱、行为方式、“明知”要件和罚金刑等若干基本问题予以第三次重大修订。其中，将自洗钱入罪是最大亮点。“自洗钱”定罪处罚的三个原则《解释》明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。最高法刑三庭副庭长陈学勇回答记者提问时表示，...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关负责人答记者问

一是洗钱刑事案件数量持续上升。三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人，其中：2021年审结499件552人，2022年审结697件834人，2023年审结861件1019人；2024年1-6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%...

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在...