广发银行贵阳分行违规被罚90万 贷款管理不到位
中国经济网北京10月14日讯国家金融监督管理总局网站10月12日公布的行政处罚决定书(贵金罚决字〔2024〕74-77号)显示,广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实:贷款管理不到位;开立无真实贸易背景银行承兑汇票,虚增存款;信用证贸易背景不真实,福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法...
超过国家外汇局规定个人每年结汇金额为美元5万元后怎么进行结汇
3.L/C:即期或者远期信用证。这种付款方式是卖家基于信用凭证和银行背书对买家进行担保后安排先发货,买家的银行需要货物按照信用证规定的天数后,银行获得信用证上所规定的所有单证文件且无问题,无缺少的情况下,把冻结的买家的货款支付给卖家。一些特殊国家只能做信用证,比如孟加拉。一些特殊的渠道也只能做信用证:比如政...
结汇、售汇及付汇管理规定
第三十六条从外汇账户中支付或者购汇支付,应当在有关结算方式或者合同规定的日期办理,不得提前对外付款;除用于还本付息的外汇和信用证/保函保证金外,不得提前购汇。第三十七条为使有远期支付合同或者偿债协议的用汇单位避免汇率风险,外汇指定银行可以按照有关规定为其办理人民币与外币的远期买卖及其他保值业务。第...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在二百万元以上的;(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在五...
刚刚,一则重榜新规,让金融中介“瑟瑟发抖”。。。
2015年6月至2016年9月,桑某利用职务便利,获取乙公司及该公司实际控制的某基金证券账户投资股票名称、交易时间、交易价格等未公开信息。经证监会认定,上述信息属于内幕信息以外的其他未公开信息。其间,桑某违反相关规定,利用上述未公开信息,操作其本人控制的公司和他人名下证券账户进行关联趋同交易,非法获利441.66万元。
亿道信息:关于会计政策变更的公告
信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排(www.e993.com)2024年10月20日。3、关于售后租回交易的会计处理售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行...
关于UCP600规则的推荐原则和用法的指导文件集——跟单信用证格式...
申请人和受益人应仔细考虑交单时所需提交的单据、单据的签发人、单据的内容以及所需要的交单时间。跟单信用证不得包含模棱两可或有多种解释的措辞,也不得规定无法从单据表面确定是否满足的条件。信用证只需要规定必须提交的单据(例如用于清关目的)。MT700报文栏位建议...
万向钱潮:(2024-058)关于会计政策变更的公告
与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。3、关于售后租回交易的会计处理...
山河智能装备股份有限公司关于对2023年年报问询函回复的公告_手机...
公司采购结算方式主要采用电汇、承兑汇票、信用证等。承兑汇票期限一般3~6个月,采用滚动付款模式。2023年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降的主要原因是2021年公司营收规模大采购支出多致2022年票据兑付支出较多,2022年营收规模下降采购支出减少,致2023年兑付上年度票据支出较上年同期下降81,746.11万元。
合肥雪祺电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告
公司及公司子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币110,000万元的综合授信额度,业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票保贴等,授信担保方式包括但不限于由公司或公司董事长提供担保、保证、抵押、质押等。授信额度、授信期限、提款期、利率、担保方式等具体授信内容以...