关于对网站开设赌场案银行账户冻结情况的公告

逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关法律法规,依法予以处置,现予以公告。一、各银行卡账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料、2022年10月1日至2024年7月30日的交易明细(加盖银行公章)以及能够证明银...

银行擅自冻结客户存款霸道违法

就这样,银行既没有穷尽各种手段主动寻找杨先生,也没有诉诸于法律,而是以擅自冻结账户的方式,逼使杨先生再次“现身”银行,这一行为涉嫌违法。固然,银行的操作系统有着冻结存款的功能,但是银行只有依法配合操作权,并没有自行决定权。按照中国人民银行的相关规定,只有在公检法等法定主体在法定情形下依法作出了生效的判决或...

我国《刑法》涉案财物的处理

本规定所称冻结资金,是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金。本规定所称被害人,包括自然人、法人和其他组织。第三条公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序,坚持客观、公正、便民的原则,实施涉案冻结资金返还工作。银行业金融机构应当依照有...

如何冻结银行账户以防止资金流失?这种操作有哪些法律和财务影响?

首先,冻结银行账户通常需要通过法律途径进行。在大多数国家和地区,个人或企业无法自行决定冻结他人的银行账户。通常,这需要法院的命令或相关法律机构的介入。例如,如果存在债务纠纷或涉嫌欺诈行为,债权人或受害方可以向法院申请冻结令,以保护潜在的资产。在申请冻结银行账户时,必须提供充分的证据支持冻结的必要性。这可能...

民生银行逾期多久银行可以冻结我的银行账户,民生银行逾期时间达到...

所以,根据中国法律规定,欠银行钱并不会直接导致个人社保养老保险金的冻结。社保养老保险是一受保障的权益,个人欠债不应影响该权益的落实。当然,如果个人在还款方面存在拖欠等问题,建议尽早与债权人商议并解决,确保个人财务稳定和合法权益的保障。欠银行贷款银行可以冻结账户吗...

超讯通信部分银行账户被冻结 被申请冻结金额达2.83亿元

7月27日，超讯通信(603322)披露公告，公司财务人员于近日查询银行账户时获悉，公司部分银行账户被冻结(www.e993.com)2024年11月8日。该账户为公司开立在兴业银行广州分行的基本户，截至7月25日账户内余额为1397.11万元。截至公告披露日，超讯通信尚未收到与本次银行账户冻结有关的法律文书。经公司向业务部门了解，公司初步判断本次银行账户被冻结，...

反洗钱合规缺失:银行账户被冻结引发客户不满

法律与合规分析此次账户冻结事件揭示了银行在反洗钱合规过程中面临的挑战和法律风险。根据国际和中国的相关法律法规，金融机构必须遵守严格的反洗钱规定，防止非法资金通过其系统流动。然而，银行在执行这些合规措施时，必须平衡合规要求与客户权益保护之间的关系。徐宝同律师团队在国际服务贸易法律纠纷处理方面有着丰富的...

女儿独占父母600余万元拆迁款,母亲起诉后仍拒不归还,法院判了

二、法院查封房屋、扣押车辆、冻结银行账户的法律依据是什么?1、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第249条规定:“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权依据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院...

濮阳警方发布公告!这些银行账户被冻结

一、公安机关郑重敦促被冻结银行账户所有人、利害关系人在公告期限内,及时履行法律义务,积极配合公安机关打击网络赌博违法犯罪,请在本公告发布之日起一个月内,持本人有效身份证件、银行卡开户资料、2021年1月1日至2024年7月21日的银行流水(加盖银行公章)及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料到濮阳市公安局华...

深圳黄金商家,如何避免银行账户被冻结?

笔者根据办理的银行账户冻结案件、涉嫌洗钱犯罪案件的经验,总结出一些可能涉及洗钱的异常情况,供出售黄金的商家参考,用以规范日常的交易行为,避免陷入收到赃款而被冻结银行账户,甚至涉嫌洗钱犯罪。Part.1交易主体可疑1.商家如果明知所收购的黄金来源不法,或者明知购买黄金的款项来源不法的情况下,收购或者售卖黄金的行...