不是本人可以查到银行流水吗

法律和规定根据中国的相关法律和银行规定，银行必须保护客户的隐私和账户安全。因此，银行在处理非本人查询银行流水的请求时，会非常谨慎，确保遵守相关法律法规。特殊情况在某些特殊情况下，如法律诉讼或刑事调查，法院或相关执法机关可能会要求银行提供特定账户的流水信息。在这种情况下，银行会根据法律程序和要求来处理...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

红星新闻了解到，庭审中，被告方中行闵行支行认为，他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取，并表示银行有每个用户的“反洗钱流水”，目前没有禁止性规定银行不能提供的依据，认为提供给法院是合法的。根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵...

如何制作银行假流水?这种制作方法有哪些实际应用?

首先,伪造银行流水是一种严重的违法行为,涉及到伪造文件和欺诈。这种行为不仅违反了法律,还可能对个人和金融机构造成严重的经济损失。根据不同国家和地区的法律,伪造银行流水可能会导致刑事指控,包括但不限于欺诈、伪造文件和洗钱等罪名。在期货市场中,资金的流动性和透明度是确保市场公平和有效运作的基础。任何试图通过...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

3、2021年1月末，央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》：个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗？根据《税收征管法》的相关规定：第五十四条税务机关有权进行下列税务检查：……...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

根据现行《税收征管法》的相关规定:也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

「法律解答」银行流水一般由以下因素构成:账号、户名、交易日期、对方账户、对方户名、交易代码、交易类型、交易金额、本笔交易后的账户余额等(www.e993.com)2024年11月7日。根据前述信息可以初步推断得出以下财产线索:一、是否存在转移财产的情况这一点大多网友都很清楚。倘若存在大额转出或定期定额频繁转出、频繁与关联公司交易的行为,或有...

办信用卡打银行流水:所需时间、材料及解决办法

依据法律规定,打银行流水多数情况下是指需要提供银行账户近期的查询交易记录,以证明个人或公司的选择财务状况。而银行还款记录只是其中的一部分,仅包含了还款的待查信息,不能单独作为解释个人或公司财务状况的明细依据。在法律行业中,打银行流水一般需要提供全部的方法银行交易记录,包含收入、支出、借贷以及其他资金往来的...

审计人员:怎样规范高效查询银行流水

《条例》第一百一十九条规定,监察机关可以向有关单位和个人调取用以证明案件事实的证据材料。调取银行流水关联的事实凭证材料,能够帮助调查人员更高效查询分析银行流水,精准发现隐藏问题,透过现象发掘本质。比如,一些行贿人为了行贿更隐蔽,通过虚开发票套取公司资金,再用套取的现金行贿,这时就要调取有关记账凭证、税务发票...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

手记|我们梳理了几千条银行流水

虽然查清了银行流水,但我们深知,公平正义不仅要被实现,而且要以人民群众看得见、感受得到的方式来实现。我们决定召开公开听证会,把办案过程“晒出来”,把关键证据“固定住”,以群众看得见、听得懂、感受得到的方式查明事实、释法说理。听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭...