上海发布10个服务保障数字经济发展典型案例

根据《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》的相关规定,对于一笔资金从持卡人到特约商户的转移而言,持卡人与发卡行之间为委托付款,特约商户与收单机构之间为委托收款,两者并存,发卡行、收单机构同时接入银联卡组织进行清算。二、第三方支付平台支付服务的合规要求收单机构向特约商户提供的支付服务...

...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准

为适应新时期打击经济犯罪案件工作需要,服务保障经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,最高人民检察院、公安部研究修订了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关管辖的部分经济犯罪案件立案追诉标准进行修改完善,现...

总则 第六章 合同的权利义务终止

本法第四百一十一条规定:委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的,委托合同终止。当事人也可以约定合同的权利义务终止的情形,比如,当事人订立的附解除条件的合同,当解除条件成就时,债权债务关系消灭,合同的权利义务终止。当事人订立附终止期限的合同,期限届至时,合同的权利义务终止。比如,赠与人与受赠人...

——最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人就...

答:根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务,但法律、行政法规另有规定...

票据诈骗罪的定罪标准和法律规定

对无效的票据,票据法作了明确的规定,主要包括以下几类:1.票据金额以中文大写和数码同时记载,二者不一致的。2.更改票据金额、日期、收款人名称。3.汇票未记载下列事项:(1)表明“汇票”的字样;(2)无条件支付的委托;(3)确定的金额;(4)付款人名称;(5)收款人名称;(6)出票日期;(7)出票人签章。4.本票未记载下...

最新诈骗犯罪法律法规大全

本法另有规定的,依照规定(www.e993.com)2024年11月15日。第二百二十四条合同诈骗罪有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处...

关于印发《江门市商品房预售资金监管办法》的通知(江建〔2022...

(二)收款单位或申请用途不符合规定的;(三)前一笔用款使用不符合规定的;(四)预售资金进账率<80%时,房企无法提供正当理由的;(五)房企存在违规收存、使用预售资金等违法违规行为,未整改的;(六)不符合相关法律、法规规定的。第二十条房企持《江门市商品房预售资金核准拨付通知书》到监管银行办理拨款手续。

...严打地下钱庄,"对敲"也不行!(非法买卖外汇刑事案件适用法律...

答:根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务,但法律、行政法规另有规定...

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商业银行法...

商业银行依法向借款人收回到期贷款的本金和利息,受法律保护。第八条商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害国家利益、社会公共利益。第九条商业银行开展业务,应当遵守公平竞争的原则,不得从事不正当竞争。第十条商业银行依法接受国务院银行业监督管理机构的监督管理,但法律规定其有关业务接受其...

如何确认承兑汇票买卖纠纷中的最后持票人

依据《规定》第三十七条、第三十八条的规定,失票人的构成要件为:一是在票据丧失以前最后持有票据的人;二是能够举证证明失票原因的人。其中对最后持票人的含义可作宽泛解释,即不仅包括姓名或名称已被记载于票面上的权利人,还包括基于票据权利人意思委托占有的保管人、代收款项人、委托收款的背书人、质权人等,以及通...