“借出”身份证竟惹来大祸,网络电信诈骗案揭身份信息迷踪
新华社重庆5月15日电,一张花200元-500元收购来的身份证就能帮诈骗团伙收取、洗白上百万诈骗赃款;随意借出身份证竟能惹来涉案千万元官司……近日,重庆市渝北区公安分局联合福建厦门警方打掉一网络诈骗犯罪团伙。犯罪嫌疑人通过收购来的身份证伪装身份行骗,用这些身份证办理大量银行卡,用来收取被诈骗人的钱财、洗白诈骗...
私自“借出”企业资金1.2亿 嘉兴南湖:办理一起挪用资金案
对此,专案组多次向肖某阐明法律和政策要求,后肖某陆续退出赃款1000万元、900万元、250万元,并对余款退缴作出书面承诺。在案件审查起诉阶段,专案组积极引导督促,最终王某家属退赃2000万元。对于在王某犯罪过程中为他提供帮助的被不起诉人狄某和覃某,专案组结合认罪认罚从宽制度进行释法说理,狄某退赃100万元,覃某退赃70万元...
私自“借出”企业资金1.2亿
对此,专案组多次向肖某阐明法律和政策要求,后肖某陆续退出赃款1000万元、900万元、250万元,并对余款退缴作出书面承诺。在案件审查起诉阶段,专案组积极引导督促,最终王某家属退赃2000万元。对于在王某犯罪过程中为他提供帮助的被不起诉人狄某和覃某,专案组结合认罪认罚从宽制度进行释法说理,狄某退赃100万元,覃某退赃70万元...
男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”
为网络犯罪团伙转移赃款专门进行“跑分”或者向他人出租、出售银行卡后,在明知是赃款的情况下,又帮助转账、取现的,还可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。3.妨害信用卡管理罪。在“两卡”类帮信产业链中,存在“卡商”与“卡农”两类角色,“卡商”以收购、倒卖信用卡为业务,赚取差价,“卡农”则自行或者...
检法视点 | 《人民司法》:将借出银行账户内存款据为己有构成盗窃罪
因为账户内的存款实际上系李培灵所有,周军华尽管可以通过挂失方式支配账户中的存款,但这种行为属于犯罪行为,所占有的存款不受法律保护,需要作为赃款予以追缴并返还给李培灵。最后,从周军华侵占存款的行为方式来看,其将租借给李培灵使用的银行账户进行挂失并重新办理网银,在排除李培灵的控制权之后,实现了对账户内存款...
法眼观澜 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略
但在实务中,确实存在将当事人真实的借款错误认定为受贿的现象(www.e993.com)2024年10月20日。这样一来,当事人不仅会蒙受冤情,借出的款项也会被作为赃款而追缴。因此,刑辩律师在代理借款型受贿案件时,应当熟悉该类案件的出罪路径,避免当事人被错误追诉。“借款型受贿”根据借款形式的不同,通常可以划分为拖欠不还型、免除债务型、利息过限型,...
滨湖法院2件案件入选无锡地区信用卡纠纷处置典型案例!
经查明,2011年8月至2013年3月,李某某使用于某某办理的13张信用卡(包括涉案信用卡),透支本金454465元用于赌博,被刑事判决书认定李某某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑6年,并处罚金5万元,责令李某某退赔尚未追缴到的违法所得。此外,检察机关还认定“于某某于2011年8月至2012年3月期间,在N银行等13家银行以其名义办理...
银行卡卖给骗子再截留赃款 男子"黑吃黑"被判刑
正义网讯(记者郭树合通讯员陈丹陈瑜彤)出售实名制银行卡给诈骗分子后,产生“黑吃黑”想法,一男子利用身份信息到银行办理挂失、补卡,将卡上的赃款转移到自己手里,“套路”了诈骗犯,最终也“套牢”了自己。近日,山东省济宁高新区检察院办理的一起涉“两卡”犯罪案件,被告人王某甲因犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗...
姐弟俩为嫌犯取赃款30余万元 涉嫌诈骗被警方抓获
安徽网、大皖客户端讯据繁昌县公安局消息,福建龙岩市一姐弟二人,为贪图蝇头小利,明知是赃款仍然甘愿为电信诈骗嫌疑人取款30多万元。目前,姐弟二人因涉嫌诈骗罪被繁昌警方抓获。6月20日,繁昌县某企业员工赵某接到一个自称是360金融客服的电话,对方说赵某曾经在360金融上注册过贷款信息,需要将信息注销掉。赵某按...
白领女友想在厦门买房,男子借出80万后却“被分手”!更没想到的是...
事情是这样的今年6月1日,江头派出所民警接到社区群众林先生报警称,怀疑被女朋友骗了。林先生说,他是在社交软件上认识的现女友,两人不仅见了面还确认了关系。女子介绍自己叫李媛,是一名未婚“白领”。就在报警前不久,李媛向林先生“借”了80万元,理由是要在厦门买房。林先生借出后,李媛马上翻脸,找...