...检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定...

第四条[虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司...

歌手曲婉婷再为其母发文 中纪检监察报:境外不是资产转移的天堂

对于最终目的是出逃的腐败分子来说,将大量资产转移到海外是外逃的基本步骤,也是其外逃的基础和目的之一。“百名红通人员”之一肖建明,在担任国有企业云锡集团董事长期间,涉嫌在国内收受大额贿赂,并利用职权安排亲属在云锡集团境外投资企业冒领数额不菲的薪水。外逃之前,肖建明还通过各种手段安排主要关系人移居海外,并在海外...

韩娉:外籍人士继承中国境内遗产,如何合规跨境转移(全流程指南)

继承财产的对外转移流程首先是继承人向外汇管理局提交申请。待申请获得批准后,将获得《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》。由于继承转移涉及资本项目外汇业务,申请人需到所在地外汇管理局的资本项目外汇业务窗口提交以下材料:1、书面申请并附《个人财产转移业务申请表》。注意事项:(1)书面申请应包括申请人基本...

郑爽国内已无财产可供执行,境外却有6个亿,投资人海外捉人?

原来,在郑爽面临税务问题和合同纠纷之前,她和家人就已经预见到了可能的风波,并开始悄悄转移资产。他们通过一系列复杂的金融操作,将大量资金转移到境外,以此规避可能的法律责任和处罚。这些资产被精心隐藏起来,以至于在国内的执行程序中无法被触及。然而,天网恢恢,疏而不漏。尽管郑爽和家人费尽心机地转移资产,但他们的...

解读《网络数据安全管理条列》:数字化时代的企业数据合规义务

为履行法定职责或者法定义务,确需向境外提供个人信息;紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全,确需向境外提供个人信息;法律、行政法规或国家网信部门规定的其他条件。企业应对建议根据相关规定,识别并申报需要出境的重要数据,开展重要数据出境安全评估。

国家金融监督管理总局令(2024年第6号) 金融租赁公司管理办法...

第十二条在中国境外注册的具有独立法人资格的融资租赁公司作为金融租赁公司主要出资人,除适用本办法第九条规定的条件外,还应当具备以下条件:(一)在业务资源、人才储备、管理经验等方面具备明显优势,在融资租赁业务开展等方面具有成熟经验;(二)最近1个会计年度末总资产不低于200亿元人民币或等值的可自由兑换货币;...

人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究

具体而言,办理上述业务需要遵循以下流程:(一)非现金资产变现1.在依据继承权公证文书将资产转移到继承人名下后,可以通过正常的买卖流程变现。2.由于继承转移只能办理一次,因此需要将所有要转移到境外的资产全部变现。否则,剩下的资产将无法通过继承转移制度汇出,后续再汇出会受到购汇额度的限制。一次性申请后,...

陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

随着我国对于电信网络诈骗等犯罪的严厉打击,该类犯罪逐渐向境外转移,采用跨境方式实施,组织性、规模性显著,社会危害十分严重。为有力打击跨境电信网络诈骗等犯罪,维护人民群众生命财产安全,2024年7月26日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简...

公职人员购买香港保险的流程与指南

有趣的是，《领导干部报告个人有关事项规定》中并未提及信托。假设一位公务员作为委托人购买保险，后将保单持有人变更为信托受托人，那么这个已经转移到境外保单的信托，委托人是否需要报告呢？从法理上讲，信托成立后，信托财产已不属于委托人。目前，尚无明确法规对此情况进行规定。或许随着我国客户离岸信托业务的增多...

探析境外遗嘱信托在我国内地的法律适用(上)

其次,遗嘱信托的委托人可以通过受托人之手实现信托财产弹性化、个性化规划,而遗产继承(遗赠)通常难以在财产转移方面附加可以达成立遗嘱人特定目的的各种条件。一般而言,遗嘱信托制度的优越性主要体现在以下几个方面:(一)实现家族财富的积累与传承信托制度自英国13世纪的用益设计(USE)发展至今,已然派生出了丰富的应...