昆明警方通报2023年以来打击和防范经济犯罪成果 挽回损失13.37...

李某某等人涉嫌组织领导、传销活动罪2023年11月,昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来,李某某等人在互联网某公链上创立社区,以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵,宣称每一层级玩家均可得到直推...

甘肃举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

三、集中开展涉案财物管理排查整治。严格区分涉案财产与合法财产,依法依规推动涉案财物处置工作,对与案件无关或者案件已经撤销的,立即依法解除查封、扣押、冻结措施。对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物,在保证侦查活动正常进行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并采取必要的保值保管措施,最大限度减少侦查办案对正...

经侦要闻丨2023年度打击经济犯罪十大典型案例

现场查获的部分涉案财物河南公安机关破获“美特美”公司组织、领导传销活动案2023年5月,河南公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对范某华等人依法立案侦查。经查,范某华等人长期租用境外服务器搭建“美特美”商城(后更名为众信合约商城),以“先赚钱后消费、颠覆式创新融合”为噱头,通过集体培训、招商会议、网络销售...

组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的界分

一、组织、领导传销活动罪“骗取财物”的内涵诠释组织、领导传销活动罪属于刑法条文内容较全的叙明罪状[3],表述中“缴入门费”、“拉人头”、“分层返利”等要素相对容易理解和掌握,而“骗取财物”则不然,准确理解和妥当把握其实质,是区分组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的关键。(一)“骗取财物”是组织、领导传...

马少华等人犯组织、领导传销活动罪一案 二审维持原判

凯里市人民法院经审理认为,该行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,故以犯组织、领导传销活动罪,对马少华等17人判处有期徒刑10年至2年,并处罚金1000万元至60万元不等的刑罚或者免予刑事处罚,对涉案财物依法处理。宣判后,其中11人不服,提出上诉。黔东南州中级人民法院经审理认为,原判认定马少...

关于传销案件的法律适用:七条规定明确六方面问题

□参与传销活动人员是否认为被骗不影响骗取财物的认定□对于以“团队计酬”方式作为幌子或者掩护实质属于传销的仍应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚2013年11月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)(www.e993.com)2024年11月18日。《意见》根据刑法和有...

涉案1000余万元!衡南公安破获一起组织、领导传销案

涉案1000余万元!衡南公安破获一起组织、领导传销案夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,衡南县公安局经侦大队积极作为、主动出击,于近日破获一起组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人5名。2022年7月10日,我局接到衡阳市公安局交办的一条组织、领导传销活动案件线索。副县长、县公安局长蒋璞高度重视,指示由经侦大队...

贺兰警方破获一起组织领导传销案

办案民警始终对该团伙保持关注，前不久，民警摸排到该团伙可能于近日有交易活动，立即组织精干警力进行抓捕。5月9日上午，当嫌疑人到达预定地点上车交接传销申购款时，各抓捕小组立即行动，堵截车辆、抓捕人员、扣押涉案财物一气呵成，现场抓获传销骨干4人，随后在另一小区抓获传销骨干1人，5名骨干成员全部落网。现场...

为什么涉虚拟货币刑事案件 公安往往定传销?

办案机关基于思维上的路径依赖,首先考虑的就是传销犯罪,甚至刘律师在实务中也遇到过公安先以组织、领导传销活动罪立案,之后检察院批捕或公安移送检察院的起诉意见书里再变更成其他罪名,尤其可见组织、领导传销活动罪是多受公安机关的“青睐”。第二,组织、领导传销活动罪中没有受害人,也就没有返还涉案财物的程序,...

贵州省市场监管局发布10件传销典型案例

被告人邓智天犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币1000万元;被告人冯文秀犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币400万元;被告人邓萍、石俊武、王国惠分别犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年至三年,并处罚金人民币300万元至30万元;没收违法所得6.69亿元;涉案财物上缴...