深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

经公司第一大股东恒丰银行股份有限公司提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过,同意提名刘公直先生及陈东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年,以上非独立董事候选人简历附后。本次换届选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过...

ST步步高: 董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年11月)内容摘要

期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去薪酬与考核委员会委员资格,并由委员会根据本章上述规定补足委员人数。第三章职责权限第六条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬...

山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及...

公司第九届董事会任期自2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法规的要求。上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网(cninfo)...

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

(一)第八届董事会战略委员会由董事王善和先生、张婷女士、林健先生、朱火孟先生、胡正良先生共5名成员组成,其中董事长王善和先生担任主任委员。(二)第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、黎华女士、黎青松先生、胡正良先生、王宏斌先生共5名成员组成,其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。(三)第八届董事会薪酬与考核...

创始人牛三平家族淡出董事会!山西工商学院求变

至此,通才教育董事会成员变为7位,且独立非执行董事人数首次超过执行董事。董事会由3位执行董事张志伟、牛小军、张中华,昝志宏、胡玉亭、王志华、胡斌红4位独立非执行董事组成。其中,张志伟为董事会主席。一般来讲,大多数公司都是执行董事较多。独立非执行董事通常不参与公司的日常经营管理,主要负责对公司的运营进行监...

湖南国科微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会、董事会各...

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件:公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;上述人员最近三年未受过...

西部矿业独董辞职,董事会人数将不达法定比例

西部矿业(601168)近日发布公告,宣布其独立董事邸新宁因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务,并同步卸任薪酬与考核委员会召集人以及战略与投资、提名、审计与内控等多个委员会的委员职位。此举意味着邸新宁将全面退出公司管理层,不再担任任何职务。此次辞职后,公司独立董事的数量将低于《公司章程》规定的董事会人数的...

ST步步高: 董事会提名委员会议事规则(2024年11月)内容摘要

第六条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动丧失委员资格,并由委员会根据本章上述规定补足委员人数。第七条提名委员会由公司人力资源部门负责组织委员会讨论事项所需的材料和信息,统筹提名委员会会议安排。

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议...

鉴于公司拟调整董事会、监事会人数,同时,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:■除上述条款修改外,公司还对《公司章程》中部分标点、表...

上坤地产三名董事辞任 董事会人数已低于交易所规定

目前，上坤地产的董事会成员包括执行董事朱静女士（主席）和非执行董事林劲峰先生。公司表示，由于部分董事的辞职，导致未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25及3.27A条的规定。董事会正在积极寻找合适的人选，以填补独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会各自之主席及成员，以及提名委员会...