乐山电力: 乐山电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
专门委员????????????公司董事会设立审计与风险管理委员会,乐山电力??2024??年第一次临时股东大会会议资料??????????????会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,??并根据需要设立提名、战略与??ESG、薪酬与考??????????????提案应当提交董事会审议决定。专门委员...
财信发展: 财信地产发展集团股份有限公司章程
一期经审计净资产的??50%以上提供的任何担保;提供的任何担保;的??30%;均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。的??50%且绝对金额超过??5000??万元人民币。本公司为购房客户提供按揭担保不包含在上述对外担保范畴之内。????(二)对外投资和其他交易事项审计总资产??30%;以上,该交易涉及的...
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十四届全国人大常委会第十六次委员长会议决定,十四届全国人大常委会第七次会议于12月25日至29日在北京举行。委员长会议建议,十四届全国人大常委会第七次会议审议国务院组织法修订草案、公司法修订草案、慈善法修正草案、粮食安全保障法草案、刑法修正案(十二)草案、突发事件应对管理法草案、农村集体经济组织法草案;审议委...
宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会...
公司对第四届董事会审计委员会委员进行相应调整,公司董事、副总经理、董事会秘书张红曼女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构,保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事张瑞琪女士担任第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。变更...
圣龙股份: 圣龙股份2023年年度股东大会会议资料
????(三)董事会专门委员会的履职情况????公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规范运作,充分发挥专门议事职能,为董事会科学高效决策提供有力保障。2023??年四个专门委员会共召开??8??次会议,其...
帝欧家居集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用...
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币1,500,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为1,500万张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年(www.e993.com)2024年10月18日。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,500,00...
上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的公告
(一)战略委员会:主任委员:徐增增委员:徐增增、刘策、段德远(二)审计委员会:主任委员:于桂红委员:于桂红、段德远、徐增增(三)提名与薪酬考核委员会:主任委员:段德远委员:段德远、于桂红、刘策各专门委员会组成人员任期与本届董事会成员任期一致。
山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则,公司决定调整董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。调整后的董事会各专门委员会组成人员如下:...
山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年第一季度报告
根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,公司董事会决定调整审计委员会的组成人员,董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展,公司董事会选举本届现任董事沈金艳先生为公司第九...
安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司2024年度财务审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。