警惕!这七个网络项目涉嫌虚拟货币诈骗、洗钱、虚假网络理财诈骗

皇冠娱乐国际：网络赌博诈骗平台，遇到请积极举报美林理财：虚假投资理财诈骗，不法分子冒充“美林证劵”的名义，伪造制造涉嫌欺诈的APP，打着私募理财旗号实施诈骗活动。同类型案例：警惕！湘潭2名女子共被骗275万元近日，接到雨湖区市民谭女士报警称其被电信诈骗100多万元，经了解，2020年12月份谭女士看到手机微信的...

正确把握银行理财业务定位 更好服务人民群众金融需求

理财公司是连接实体经济和理财客户的中介,可以说是“一手托两家”,一边是实体经济的融资需求,一边是理财客户的增值保值需求。理财公司坚持人民性就是坚持服务百姓大众。从理财业务发展的背景看,银行理财业务就是伴随着居民可支配收入的增长和个人财富的增加而产生的,居民财富的增加带来了居民财富管理意识的觉醒,银行理财的...

投资收益属于夫妻共同财产吗?理财产品可以传承给下一代吗?

一些中高收入家庭中常见的资产配置，如理财账户、股票、企业股权，甚至网络虚拟财产都能涵括在内，最大限度地保障了合法私有财产被顺利继承。随着网络进一步融入人们的日常生活，很多资产存储在网络上，如支付宝、微信、比特币等，民法典相关规定无疑更贴近百姓的日常生活。但也需要注意一个问题，子女对父母的投资不知情...

鼎汉技术:委托理财管理制度(2024年1月)

第二条本制度所称“委托理财”是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。第三条公司进行委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的...

党纪法规你问我答 | 第24期:用贪贿所得购买理财产品是否构成自洗钱

答:在贪污贿赂犯罪中,除自行藏匿外,将犯罪所得存放至他人账户,或者以他人名义购买固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类等理财产品以期获得非法利益增值的行为,实践中并不少见。由于理财产品品种繁多,分类及范围界定方式不尽相同,且涉及到定期存款、基金、国库券、债券等各种形式,相关购买行为是否构成洗钱犯罪存在一些...

关于非法集资的常见法律问题

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月7日。非法集资的“四性”特征:1.非法性,即“未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金”;2.公开性,即“通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开...

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一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

微普法丨关于非法集资的常见法律问题

(图源网络侵删)1如何界定非法集资?非法集资具有哪些特征?非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的“四性”特征:1.非法性,即“未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金”;...

2024国面人民银行热点精解:严打金融犯罪守护百姓“钱袋子”

进一步规范金融创新，明确互联网金融法律地位、业务边界、监管规则，建立风险监测系统和长效机制，严厉打击互联网金融领域各类违法犯罪行为。进一步明确界定理财产品的法律性质，明晰各金融机构在发行理财产品中的风险管理、运作规程和信息披露责任。建议加快出台处置非法集资行为条例，进一步明确非法集资预防监测、行政调查、行政...

如何界定民间借贷与投资理财?李迈律师权威解答

双方签订某服务协议,发生纠纷时原被告各执一词,原告声称该服务协议实质属于借贷合同,被告应当还本付息;被告坚持该协议为投资合同,原告应自担投资风险,被告不承担还款责任……如何准确定性相关纠纷案件,透过合同标题形式探寻合同的真实面目,北京李迈律师团队债务纠纷律师通过一则案例来分析民间借贷、投资理财的实质如何界定。