...阖果业专业合作社许诺高额收益公开吸金 涉嫌以传销模式非法集资

向社会不特定人群吸收资金并不在该合作社的经营范围之内,依据2021年5月1日起施行的《防范和处置非法集资条例》相关规定,上海清阖果业专业合作社未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为,涉嫌非法集资。上海清阖果业专业合作社自称是...

卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

而按照律师说法,这已经涉嫌“非法集资”:轻则非法吸收公众存款,重则集资诈骗。但更危险的是,由于卓达的产品没有风险和安全上的保护措施。所以,一旦该公司发生问题,按照无界披露的数字,那么40万人上百亿的资金将瞬间化为乌有。而且根据“无界”报道,这其中有不少投资者是中老年人,一生的积蓄都危在旦夕啊!谁知当...

北京金融犯罪辩护律师随笔:叫停金交所与非法集资

地方政府或者金融办监管的金交所(简称“金交所”)被陆续叫停,由此导致通过金交所平台发行的产品被认定为非法产品,最终走入非法集资领地。这是近期非法集资刑事案件增加的主要原因。一、金交所业务被叫停带来的后果金交所被叫停首先涉及产品发行方,面临被刑事追责,往往会被认定未经“依法经批准设立”,或未经国务院金...

“零距离”科普非法集资危害 阻断伸向残疾职工的黑手

“非法集资俗称‘资金盘骗局’‘薅羊毛’‘割韭菜’,所以凡是让很多人交钱,声称返还利息、能增值的,作为残疾人群体,我们一律先举报。”该负责人介绍,非法集资是一种资金损失最大、涉众性最高、破坏性最强的骗局,而因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。非法集资科普后,巴南浦发村镇银行工作人员也针对当下...

你知道什么叫“非法集资”吗?

根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投...

太奇葩!2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110...

上海一中院认为,被告人张某龙、颜某忠等11名被告人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;颜某忠还以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款,数额特别巨大,其行为又构成诈骗罪(www.e993.com)2024年11月25日。被告人王瑞芳等4人作为承担资产评估职责的中介组织的人员,故意提供虚假证明文件...

如何认定非法集资的“非法性”?两高一部联合印发意见

①明确非法集资的“非法性”认定依据,即应以国家金融管理法律法规作为依据,对于法律法规仅作原则性规定的,可以参考部门规章或规范性文件;②明确单位犯罪的认定和涉案下属单位的处理,明确认定标准以及单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动的认定因素,要求办案机关全面查清涉案单位主体资格、层级、关系、地位、作用、资...

【非法集资典型案例】数字货币投资陷阱

非法集资典型案例数字货币投资陷阱虚拟货币网站的突然消失。一家网站名叫莱特中国的公司发行了一种新的虚拟币,并进行集资。在工信部的网站备案系统中,这家公司真正的名字并不叫莱特中国,而是叫瑞通光泰。公司广告宣称未来微信之间的交易,包括微商都会使用他们发行的这种网络货币进行结算,如此光明的市场前景,巨大的...

重磅!取消巴菲特午餐的孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉赌

21世纪经济报道记者从权威业内人士处了解到,孙宇晨同样通过类似的方式大量集资,涉嫌非法集资,这就不难解释其为何如此阔绰。“陪我”涉黄,波场涉赌孙宇晨目前所经营的项目,主要是陪我APP和波场项目。在拍下巴菲特午餐后,孙宇晨称外界对其误解是不了解其实际业务构成。他称,“波场仅有5%业务位于中国大陆境内,陪我APP...

蚌埠又2家开发商破产!五河房企甩卖房产被叫停,涉嫌非法集资!

五河房企甩卖房产被叫停,涉嫌非法集资!还有这些中小房企暴雷……一.天合置业2532.55万元债权在招商阿里法拍网上正在招商的一则信息中,小编看到中安资产对安徽天合置投资有限公司债权资产招商。1、2532.55万元债权被招商安徽省中安金融资产管理股份有限公司拟对安徽天合置投资有限公司债权资产进行处置。