...的“公款”是否能追回 阿勒泰警方认定打赏钱款属于涉案资金应...

案件办理过程中，当务之急是追回曲磊打赏出去的涉案资金。关于打赏资金是否属于应返还的范畴，办案民警翻阅大量材料后，以该钱款属于涉案资金为由，认定曲磊在直播平台的打赏款属于应予以追缴范围。专案组随即对涉案资金流向展开深度研判。“民警在全国各地寻找曲磊打赏过的主播沟通、普法，引导其退还涉案资金。”阿勒泰市...

吉林省珲春市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

一、查证认定时间自本公告发布之日起至2024年08月20日。二、查证认定地点珲春市公安局(吉林省珲春市渤海东大街2399号)。三、需如实提供的证据资料本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的相关证明材料。四、相关要求以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到珲春市公安局进行查...

张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405

从定义可以看出,“涉案财物”的概念界定融合了现行《刑事诉讼法》《刑法》的相关规定,具有双重的法律性质:一是在程序法意义上,是依法以查封、冻结、扣押等方式固定的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的实物证据;二是在实体法意义上,是可供追缴、没收的犯罪所得及其孳息、犯罪工具等财物。这反映出“涉案财物”是一...

【公告】吉林市警方:以下涉案账户被冻结…|微信:这类账号封禁…

一、查证认定时间:自本公告发布之日起15日内(截止日期2024年4月28日);二、查证认定地点:吉林市公安局龙潭分局(吉林市龙潭区滨江路1号)三、需如实提供的证据资料:本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的相关证明材料;四、相关要求:以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到吉林市公...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益,以界分洗钱行为与支付结算型帮助行为;根据其行为是否形成资金池,危害支付安全,判断是否属于非法从事资金支付结算业务;根据上游犯罪的类型进行进一步罪名认定。主观方面,明知包括确定性认识与可能性认识,不包括...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

近日,成都市公安局天府新区分局成功破获一起境外不法分子以“高佣金”,利诱在校大学生帮助购买高价值手机再低价转卖的洗钱案(www.e993.com)2024年11月25日。据了解,该犯罪团伙共购销全新手机23台,涉案资金高达20余万元,串并电信网络诈骗案件数十件。警方介绍,类似诈骗洗钱的伎俩比较新,目前不多见。自“断卡”行动开展以来,公安机关对出售银行卡行...

...公安局高新分局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

一、查证认定时间:自本公告发布之日起至2024年8月8日。二、查证认定地点:吉林市公安局高新分局。三、需如实提供的证据资料:本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的相关证明材料。四、相关要求:以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到吉林市公安局高新分局进行查证。未提交资料的,...

法律科普:如何认定民间委托理财合同及其保底条款的效力?

我国现有法律明确规定了金融机构作为受托主体达成的保底约定无效，但未涉及民间委托理财合同中保底条款的效力，也没有涉及到条款效力对整个合同效力的影响。本文以真实案例为基础，分析了民间委托理财合同的认定标准、性质、保底条款的效力问题，以期为读者提供有益的法律参考。案件摘要2015年3月19日，周某某（甲方）...

律师手记 | 直播平台涉赌资金超10亿,一审最高刑期3年多,员工均缓刑

涉案直播平台虽然触犯了开设赌场罪,但是该平台仍然具有正常经营的业务范围。司法会计鉴定对涉案直播平台概率性游戏的收入情况进行了计算,该鉴定意见并没有将普通用户玩耍概率游戏的娱乐行为和赌客为了上下分玩耍概率游戏的赌博行为做区分,将两部分收入情况混同认定为赌资。此鉴定意见所反映的只是概率游戏总收入情况,并非赌客...

最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》

(四)如何认定“直接经济损失”立案追诉标准对欺诈发行证券罪与违规披露、不披露重要信息罪均规定“造成投资者(股东、债权人或者其他人)直接经济损失数额累计在100万元以上的,应予立案追诉”。对此,相关虚假陈述侵权民事赔偿案件已有生效判决的,可以参照民事判决对直接经济损失作出认定;直接经济损失数额难以准确计算的,应当...