涉案流水6900余万元,8人因涉嫌赌博罪被抓!
今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判。经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”...
利用网络平台为他人“刷单跑分”行为的定性
第三,明知他人涉嫌犯罪,其所经手的资金应系他人犯罪所得及收益,仍用本人或收集来的银行卡为他人“刷单跑分”的,可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处,且因行为人一般情况下难以确知经手资金来自于洗钱罪的七种特殊上游犯罪,故一般不认定为洗钱罪。第四,确有相反证据证实行为人系出于亲友间的信赖关系提...
涉案资金流水超10亿元!这个特大网络赌博犯罪团伙栽了
涉案资金流水超10亿元!这个特大网络赌博犯罪团伙栽了近日,黑龙江省鸡西市警方成功打掉一特大网络赌博犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,查明涉案资金流水10亿余元,现场查获用于作案的电脑9台、手机95部、银行卡62张,依法扣押涉案资产2300余万元。2022年11月,黑龙江省鸡西市梨树区居民报警,称其点击进入某网站进行游戏充值...
广西公安捣毁一网络赌博犯罪团伙,涉案赌资流水超千万元
经过近四个月的侦查与追踪,广西北海市公安局海城分局近日成功捣毁一个网络赌博犯罪团伙,抓获涉嫌赌博犯罪成员11人,现场查扣涉赌现金176万元,银行卡9张,以及手机、电脑、移动硬盘等赌博工具一批,截至发稿时统计涉案赌资流水超千万元,严厉打击了赌博违法犯罪活动。去年11月,海城公安民警在工作中截获一条开设赌场赌博...
赌资流水上亿元!上海警方捣毁一跨境网络赌博犯罪团伙
据此,警方迅速锁定了犯罪嫌疑人许某,发现其近期的确频繁向熟人朋友推荐境外赌博平台。经进一步调查,闵行警方发现犯罪嫌疑人冯某与其存在密切的资金流水往来,很可能是赌博团伙的幕后主使,随即成立专案组展开深入侦查。很快,一个利用境外网络赌博平台招揽赌客参赌并从中牟利的犯罪团伙浮出水面。该团伙以网络活动为主,...
四川绵阳摧毁特大跨省网络赌博犯罪团伙 涉案流水金额8000余万元
中新网绵阳6月20日电(岳波赵章)四川省绵阳市公安局20日对外发布消息,游仙区公安分局辗转四川、云南、福建、海南、湖北等地,全链条摧毁一个特大跨省网络赌博犯罪团伙,抓获团伙成员100余名,涉案流水金额8000余万元,扣押冻结涉案资金1000余万元(www.e993.com)2024年9月29日。警方介绍,2021年12月,游仙区公安分局民警在游仙区抓获一名正在从事网络...
四川:特大跨境网络赌博犯罪团伙案被移交审查起诉 涉案资金流水...
中新网成都12月31日电(王静)四川省公安厅31日向媒体公布,由该省南充市南部县警方破获的特大跨境网络赌博犯罪团伙案,涉案犯罪嫌疑人已于日前被移交检察机关审查起诉。据介绍,该案涉案资金流水高达10亿元人民币,22名骨干成员被抓获。据了解,2019年9月,四川省南充市南部县居民敬某接受“小小”添加微信好友申请,一...
广西百色警方摧毁跨境网络赌博犯罪团伙 涉案流水超3.5亿
线上“三公”赌博以每1积分为1元人民币,赌徒可通过微信、支付宝充值以及银行卡转账等方式上下分。该案涉及国内广西、云南、广东等多省(区)的赌徒约1.8万余人,涉案流水资金达3.5亿元人民币以上。经专案组对“正视娱乐app”进行功能性鉴定,游戏解析外链地址在香港特别行政区,玩法为以赌“三公”的赌博方式在视频房...
涉案流水资金达1亿多元 河南通许警方打掉一跨境网络赌博犯罪团伙
人民网郑州12月5日电(王佩)近日,河南省通许县公安局刑警大队和治安大队密切配合,循线追踪,历经六个月的艰苦攻坚,成功打掉一个跨境网络赌博犯罪团伙,抓获团伙成员10名,查获银行卡60多张,冻结涉案账户80余个,涉案流水资金达1亿多元。今年5月25,通许县公安局刑警大队接到辖区厉某报案,称其被一陌生微信好友诱导下载...
利用赌博网站规则刷流水获利的行为涉嫌开设赌场罪还是赌博罪?
故该上诉理由及辩护意见成立,予以采纳。一审判决认定黄某明的罪名不当,予以纠正”二、实务中对于普通参赌人员所实施的“打水”行为定以赌博为业的赌博罪同样的“打水”模式,但是实施该种行为的人所实际赚取的利润是“返水”,“返水”一般来讲是赌博网站为了吸引玩家投注所开展的“优惠”活动,即玩家投注越多,...