客户贷款经理花?农行一客户经理挪用经手贷款及客户资金被终身禁业

11月18日,国家金融监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示,农业银行公主岭支行因贷后管理不到位,员工违规挪用贷款资金,被罚款25万元。李某方则是利用其客户经理的职务便利,通过要求客户超出额度办理贷款、直接使用他人身份信息办理贷款、私自截留客户还款资金等方式将经手的贷款及客户资金挪用,被终身禁止从事银行...

...常州市辖区教育经费保障机制综合奖补专项资金管理办法》的通知

第十八条对违反财经纪律,截留、挤占、挪用、套取专项资金等情况,将按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等相关规定处理处罚。构成犯罪的依法移交司法机关处理。第七章附则第十九条本办法自2022年1月1日起施行,实施期限5年。原《常州市辖区教育经费保障机制综合奖补专项资金管理办法》(常财规〔2...

截留挤占挪用骗取专项资金依法追责

专项资金必须专款专用、单独核算,任何单位或个人不得以任何形式、任何理由截留和挪用。对于截留、挤占、挪用、骗取专项资金等违法违规行为,除责令将资金归还原渠道或由省工信厅会同省财政厅全部收回外,依照相关法律法规,进行责任追究。涉嫌犯罪的,移送有关机关处理,项目单位同时纳入失信名单,不再给予财政资金扶持,省财政...

国家发改委:挤占挪用截留国债资金,将严肃追责

国家发展改革委将严格落实超长期特别国债资金支持“两新”管理办法，会同财政部等有关部门，压实各方责任，周密组织实施，推动各地区各有关单位严格资金监管，加快项目建设，加强监督检查，确保国债资金专款专用。对于发现存在挤占、挪用、截留国债资金等严重问题的，将及时进行通报、约谈，并依法依规严肃追究有关单位和责任...

违规操办女儿婚宴、截留低保资金 福建这些人被纪委通报

1.武平县武东镇四维村党支部书记王兆京、村委会主任王灿乾等人截留低保资金问题。经查,2015年2月至12月,武平县武东镇四维村党支部书记王兆京、村委会主任王灿乾(非中共党员)、村报账员兼民政协理员王国华等人利用职便,截留应发给本村低保户的低保资金1.44万元作为村财收入。2016年3月18日,武东镇纪委给予王兆京...

湖南银行新化县支行有效识别涉案账户并截留涉案资金

娄底新闻网讯(娄底日报全媒体记者盛祥桂通讯员肖凯)近日,湖南银行新化县支行有效识别一起对公账户涉诈,及时对该账户进行控制,有效截留了涉案资金(www.e993.com)2024年11月29日。支行于3月21日接到客户电话,反映其公司账户交易异常,且账户已移交他人,但并未来支行变更。收到消息后,支行主管立即警觉该账户可能涉嫌变卖账户后参与涉诈,马上核查...

蓬莱民生村镇银行成功截留涉案资金

经监控岗与客户沟通,判断客户疑似出租出借账户,卡内交易流水非本人操作,涉嫌电诈下游洗钱,于是告知客户提供与卡内流水相匹配的佐证方可办理解锁及换卡业务。同时迅速与当地反诈中心核实,反诈中心告知银行不予办理业务,该客户卡内资金为涉案资金,柜面立即对该账户添加只进不出锁管控,成功截留涉案资金1.88万元。

为非法采矿“行方便、截留专项资金……连云港3名干部被“点名”通报

交汇点讯12月26日，连云港纪委监委公开通报三起群众身边腐败和作风问题典型案例，涉及截留挪用专项资金、违规收受礼品礼金等问题。灌云县新区实验小学原校长王永峰截留挪用专项资金、违规收受礼品礼金等问题。2017年7月至2021年2月，王永峰截留专项资金13.8万元，违规用于其他支出；多次收受管理服务对象礼品礼金，折合共计2...

精准发力 开展滞留截留稳岗返还资金专项监督

本报讯(成都日报锦观新闻记者陈方耀)近日,记者了解到,今年以来,金牛区纪委监委驻区人社局纪检监察组深入贯彻落实“强化社会保险基金风险防控”决策部署,开展劳务派遣单位滞留截留稳岗返还资金专项监督。金牛区纪委监委驻区人社局纪检监察组与区就业局就排查工作联合发力,聘请第三方会计师事务所对存在委托申报情形的...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

在认定是否属于其他资金支付结算业务时,应当把握其实质特征,考察是否存在代收、代付的行为,以及是否截留资金形成资金池。正因为支付机构在进行货币资金的转移与清算时,沉淀资金必然形成资金池,支付机构作为付款人与收款人之间的中介,既需要以自身信用为担保达成两者之间资金转移安全,又需要保证沉淀资金的安全。那么支付机构...