起诉书(邱家春掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案...

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人邱家春对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。本院认为,被告人邱家春为获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍将其银行账户、手机等提供给他人收取转移违法犯罪资金共计685724元,其中经查证属实的诈骗资金343729元,从中获利2100元;明知他...

法律界人士呼吁杜绝逐利执法,改革罚没返还制度

信息网络犯罪案件的“犯罪地”包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人员使用的信息网络系统所在地，被害人被侵害时所在地以及被害人财产遭受损失地等。

起诉书(杨金鹏、官志宇帮助信息网络犯罪活动案)_12309中国检察网

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人杨金鹏、官志宇对犯罪事实无异议,并自愿认罪认罚。本院认为,被告人杨金鹏、官志宇明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪...

吴韵法观 | 执破融合视域下涉众犯罪责令退赔执行困境化解机制构建

互联网加持下,电信诈骗、集资诈骗、非法吸存等犯罪涉及的被害人、集资参与人人数动辄过万甚至达数十万,致刑事诉讼无法准确认定被害人、集资参与人人数及每个人的损失金额,终致责令退赔执行中出现退赔对象及金额不明、退赔程序受阻、群体性事件多发等困境。苏州法院执破融合改革中提出的执行与破产融理念、融资源、融手段...

参与方判了六年!薪资代付平台被指沦为转移违法犯罪资金通道

辩护人提出受害人被诈骗且已经核实的金额为150万元,其他上游资金未查清是否系诈骗资金,不应算入掩饰、隐瞒犯罪所得金额的辩护观点,经查,根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定,认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪,以上游犯罪事实成立为前提,上游犯罪尚未依法...

犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应否承担退赔责任

掩隐罪与上游犯罪之间存在民事共同侵权关系,主要体现在共同行为和共同损害两个方面,虽然帮助转移赃款的行为与上游侵权行为发生的时间具有先后性,但只要其行为在客观上对上游犯罪侵害财产的不法结果的持续起到了帮助作用,即可认定前后侵权行为所造成的损害后果之间具备“同一性”,构成共同侵权(www.e993.com)2024年11月25日。

劳东燕:非法经营罪中证券业务的限定与出罪 | 政治与法律202407

值得指出的是,非法经营罪作为典型的行政犯,以刑事违法而非行政违法为核心来进行违法性评价还意味着,行政部门的行政认定对于相关案件的处理只具有参考作用,刑事司法中对行为入罪与否的判断,既不以行政部门出具行政认定为必要,也不依附于行政认定的意见。在王璟非法经营案中,中国银行业监督管理委员会政策法规部做出关于对...

2023年度十大法律监督案例_中华人民共和国最高人民检察院

2上市公司“獐子岛”违规披露重要信息,辽宁检察机关准确认定犯罪事实依法从严惩治证券犯罪2023年5月25日,辽宁省高级法院对獐子岛集团股份有限公司原董事长、总裁吴某某等5人违规披露重要信息案进行二审宣判,裁定驳回上诉,维持原判。獐子岛公司系深圳证券交易所上市公司。2016年,为避免公司因连续三年亏损被暂停上市,吴某...

2023法学理论研究盘点·刑法学篇|强化主体性 融合理念、方法与...

关于轻罪与重罪的区分标准,有学者提出,我国应坚持法定刑的形式标准,严格区分纯正的轻罪和不纯正的轻罪,有针对性地采取治理路径和运用刑事政策;另有学者则认为,对轻罪与重罪的区分应当坚持以实质性标准为主,形式性标准为辅。与轻罪治理密切相关的一个问题是犯罪的附随后果。在犯罪圈呈现扩张化趋势的情形下,缓解犯罪...

朱德宏|论“数字检察”视野下财产刑执行检察监督

综合考虑其主观故意和客观危害性,一般可不以抢劫罪定罪处罚。刑事追赃工作从整体上贯穿于刑事诉讼侦查、起诉、审判和执行全阶段,从理论上它涵盖赃款赃物发现、扣押、保全、认定、上缴和继续追缴等连续性的程序步骤。5.没收随案移送的供犯罪所用的本人财物