我国《刑法》的单位犯罪

2.单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣...

怎样确定单位犯罪的诉讼代表人?

被告单位的诉讼代表人,应当是法定代表人、实际控制人或者主要负责人;法定代表人、实际控制人或者主要负责人被指控为单位犯罪直接责任人员或者因客观原因无法出庭的,应当由被告单位委托其他负责人或者职工作为诉讼代表人。但是,有关人员被指控为单位犯罪直接责任人员或者知道案件情况、负有作证义务的除外。难以确定诉讼代表...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

针对一些地方存在追究自然人犯罪多,追究单位犯罪少,单位犯罪认定难的情况,检察机关对排污企业、危险废物处置企业实施单位犯罪的,坚决依法追究单位及其直接负责的主管人员的刑事责任。典型案例中的上海印达公司污染环境案、贵州宏泰公司污染环境案,检察机关补充起诉了单位犯罪或者追加起诉了单位主要负责人,确保案件办理取得良好...

检法视点 | 非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限计算

在非法集资共同犯罪中,一般业务员仅对自己任职期间实际参与吸收的全部金额承担刑事责任,延续这一认定思路,应当对非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限进行单独评价,以其犯罪事实对应的法定刑档确定追诉期限,从其不再参与非法集资共同犯罪事实之日起计算其追诉期限。在适用追诉期限延长规定时,要具体、实质判断各共犯人是...

大咖说 | 孙国祥:刑法修正与单位行贿罪的惩处

关键词:受贿行贿一起查;《刑法修正案(十二)》;单位行贿罪;企业合规改革《刑法修正案(十二)》(以下简称为《修(十二)》)进一步加大了对行贿犯罪的惩处力度,其重要内容之一是调整了单位行贿罪的刑罚结构,提高了单位行贿罪中直接责任人员(指对单位行贿直接负责的主管人员和其他直接责任人员,下文同)的法定刑,使备受诟...

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法,对四类重大案件...

发生重大案件的,金融机构除对案发机构及其上一级机构案件责任人员进行责任认定外,还应当对其上一级机构的上级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人等进行责任认定,对存在案件责任的应当予以问责(www.e993.com)2024年11月25日。认定为自查发现案件的,金融机构对主动作为、发现案件的案件责任人员,可以结合其在自查发现案件中起到的...

《刑事审判参考》第138缉、第139缉案例裁判观点汇总

在单位犯罪案件中,法定代表人、实际控制人或者主要负责人被指控为单位犯罪直接责任人员的,不得担任被告单位的诉讼代表人。[第1563号]高某被诉背信损害上市公司利益案——背信损害上市公司利益罪中“采用其他方式损害上市公司利益的”认定刑法中的兜底条款通常是指以“其他……”作为内容进行概括性表述的条款。兜底条...

最高检发布检察机关依法惩治第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型...

结合单位规章、业务规程、会议决策、职责范围,将放任工作人员弄虚作假的总经理徐某妤,推动、促成出具虚假检测报告的副总经理吕某利认定为直接负责的主管人员,将参与出具虚假检测报告的部门负责人刘某认定为其他直接责任人员。对未达刑事立案追诉标准的其他涉案人员,拱墅区人民检察院向生态环境部门、市场监督管理部门移送...

法眼观澜 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略

人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十一条规定,“为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。”由于自然人犯罪和单位犯罪的立案标准不同,在认定单位犯罪的情况下,对主要责任人的处罚...

邹佳铭:国企高管是高风险人群

资金流,就是能在某个阶段控制资金或者决定资金使用的人,比如财务人员、单位负责人等。比较典型的犯罪是贪污罪、挪用资金罪等。如上所述,个人犯罪主要基于如下三点,也就是三个类型:1.非法谋利型比较典型的就是贪腐类犯罪,包括贪污罪、受贿罪、私分国有资产罪、巨额财产来源不明罪等。受近几年高压反腐的刑事...