以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

集资诈骗罪辩护思路简述

当行为人的行为满足“非法集资”的构成要件后,我们再来看是否构成集资诈骗中的“诈骗”。1.诈骗手段集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪,作为最后手段的刑法,诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全,而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任,诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此,诈骗罪中的隐...

杨苗苗、王建伟、叶红义、陈雪萍、徐锦庚代表:严惩集资诈骗犯罪...

“随着互联网的普及和数字化的发展,个人信息泄露和被滥用的风险也在增加,不仅严重危害公民个人信息安全,也会衍生出电信网络诈骗、集资诈骗等犯罪。”叶红义代表建议,要加强公民个人信息保护力度,对违法违规行为进行严厉打击,筑牢个人隐私防火墙,加强涉电信网络诈骗金融领域治理。2023年底,最高人民检察院印发的《最高人民...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

在合同诈骗罪中,行为人虚构的事实既可以是部分事实,也可以是全部事实,但行为人只是虚构部分事实的,要注意考察部分事实在整体事实中的地位,行为人虚构的事实并非主要或核心事实,只是次要或边缘事实的,应避免以该部分事实认定行为成立合同诈骗罪。现有司法文件明确表达了该立场,比如,规定集资后不用于生产经营活动或者用于生...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位。实践中，比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于：如果案件被认定是单位犯罪，则由单位承担刑事责任，追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任，部分案件会很大程度的减少个人的刑期，员工也将有可能在...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪难以区分时,可以通过多种学说对认定非法占有目的进行交叉验证(www.e993.com)2024年11月22日。对于通过欺骗手段集资后并未将大部分钱款用于正当的生产经营,而是用于偿还旧债和支付高息,致使集资款不能返还的,应当认定具有财产损害故意和非法占有目的。集资参与人的贪利性不能否定被告人的主观心态。被害人过错理论不能排...

非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑判决

◆诈骗案件:行为人被口头或电话传唤到案,如何争取自首?◆《司法会计鉴定意见情况说明》认定的非法获利少了一千多万,依旧不能作为证据使用的两个辩点◆经验谈:签署认罪认罚,律师还能不能做无罪辩护?◆集资诈骗案件中“诈骗方法”的认定(附不构成诈骗罪及二审改判的成功案例)...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

司法解释规定的情形与实践中需要认定的有关“非法占有目的”的事实并不是完全契合的,特别是新型诈骗模式层出不穷,给司法机关认定案件事实造成了较大阻碍。例如《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了认定集资诈骗罪非法占有目的的情形,但是无法应对司法实践中“千案千面”的现状。因此,需要将...

检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...

诈骗、集资诈骗、合同诈骗等诈骗类犯罪是常见多发犯罪,诈骗数额直接关系到罪与非罪、罪轻与罪重。实践中,行为人诈骗所得数额与被害人损失数额可能并不一致,如何认定诈骗数额?是否扣除诈骗成本?需要结合不同案情作具体分析。一、诈骗数额认定规则1.诈骗数额为被害人遭受的直接损失数额...

小案大道理丨苟某某集资诈骗案——以宣称“投资茶叶”为名实施...

法院认为,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第(七)项之规定,非法吸收公众存款,拒不交代资金去向且逃避返还资金的,可以认定为集资诈骗罪。本案中,被告人苟某某,向多名不特定公众吸收资金人民币752000元,除返还返还利息人民币12164元外,其余739836元拒不交待去向,依法可以...