联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。规...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

洗钱罪的本质是将上游犯罪的犯罪所得及其收益予以“漂白”,切断了对犯罪所得及其收益来源和性质的认定,具有助长上游犯罪危害蔓延、扩大的属性,同时洗钱行为破坏了金融管理秩序。第三,洗钱罪并非简单地确保、维持上游犯罪行为所侵害法益的既有状态。“自洗钱”入罪后,区分自洗钱行为与事后不可罚行为的关键需要回归到...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

哪些情形应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”?洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的:1多次实施洗钱行为的2拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的3造成损失二百五十万元以上的4造成其他严重后果的二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算。个人如果发...

“地下钱庄”洗钱案中如何认定主观明知

一般情况下，洗钱罪主观方面考察的重点在于行为人是否明知其转移的财物是上游七类犯罪的犯罪所得。而对于地下钱庄洗钱案件，该案裁判要旨指出“主要难点在于对行为人主观明知的认定，即是否明知是《刑法》第一百九十一条规定的七类犯罪。”（七类犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准(www.e993.com)2024年11月6日。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,...

“两高”明确!这些被列为洗钱方式

本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准 “虚拟资产...

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形...