集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

联系我们,18617320573曾杰律师团队办理的集资诈骗案件,检察院指控当事人构成集资诈骗罪,经过辩护,法院认为构成非法吸收公众存款罪,刑期从十年以上变为四年八个月。关于集资诈骗的“诈骗方法”,检察院指控:第一,当事人将投资人的资金用个人账户进行了投资;第二,资金投向了证券市场领域,属于一种高风险的投资,并且造成...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

因诈骗而受到的间接损失,因为没有具体的计算标准,而且难以认定间接损失与诈骗实行行为之间的因果关系,实践中也缺乏实操性,因此一般不把间接损失视为诈骗犯罪数额,仅仅在量刑时予以适度考虑。(二)诈骗数额难以认定但是被害人损失数额可以认定的,以被害人损失数额认定诈骗数额诈骗罪侵犯的是公私财产权利,公私财产是否受到...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

2.集资参与人应注意防范电话诈骗,工作专班不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。3.故意编造虚假信息,干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的,依法追究相应的法律责任。德宏州“9.06”非法集资案件善后处置工作专班2024年5月21日“...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别

刑法第193条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月23日。依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就是说,集资诈骗罪比非法吸收公众存款罪在主观方面多了一个非法占有目的。因此,若认定行为人构成集资诈骗罪,则行为人的行为首先需要符合非法吸收公众...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

核实认定“非法占有目的”关键要素中国人民大学法学院教授??陈璇刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要件是区分合同诈骗罪与单纯民事欺诈的关键所在;另一方面,作为一种主观心理要素,非法占有目的难以直接查证,而只能借助各种外在事实加以推断,故在认定时难免存...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

(一)诈骗罪中“非法占有目的”的基本释义何为“非法”?有学者认为“对于非法占有目的中的‘非法’,应根据财产罪的保护法益进行理解:只要是侵害财产罪所保护的法益的,就可以认定为非法,进而认定行为人的占有目的具有非法性”。因此,在诈骗罪中,行为人没有法律依据又未取得所有人许可获得对所有人财物的实际控制即为...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。