最高法院: 案外人认为刑事判决认定的赃款赃物属于其合法财产···

案外人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定,向执行法院提出书面异议,可以通过裁定补正的,执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理;无法通过裁定补正的,应当告知异议人通过审判监督程序处理。案情简介一、济南中院在执行该院(2016)鲁01刑初2号刑事判决被告人崇某受贿罪财产刑一案...

正式施行!它被列为“洗钱”方式!明确相关犯罪认定标准→

明确相关犯罪认定标准→《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,现予公布,自2024年8月20日起施行。最高人民法院最高人民检察院2024年8月19...

你问我答|公司被申请破产,财产被另案刑事判决认定为涉案财产,该...

第一,如果刑事判决泛泛地认定破产企业财产属于涉案财产,没有明确破产企业的哪些财产属于赃款赃物的,应由刑事案件合议庭作出进一步说明,或作出补正裁定。不能说明或者作出补正裁定的,可由刑事被害人作为破产程序中的普通债权人申报债权。第二,如果刑事判决对破产企业特定财产明确为赃款赃物(包括按上述第一点通过进一步说明...

【有法条】银行卡冻结不能随意扣划,这几种可以认定善意取得!

①最早规定赃物可以适用善意取得制度,是1996年最高法颁布的《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第11条,但这一条只规定了被诈骗的财物可以适用善意取得;②1998年两高一部等部门发布的《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》,规定被盗窃、抢劫、侵占、侵夺、诈骗的机动车,可以适用善意取得制度;③到...

Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?

邵律师认为,对于收款方(即USDT卖家)而言,收款方并不能控制是否由买家本人打款,也不能预判买家指令第三人打款的资金是否是非法的,既然虚拟货币被认定为一种虚拟商品,个人之间的交易也未被禁止,那么只要USDT卖家能提供证据证明,双方是正常的买卖USDT的行为(例如币安、欧易交易所中的沟通截图,双方沟通记录,自己持有的U...

网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题研究

特别是近年来，实务中以犯罪所得打赏网络主播的案件频频发生，该情形下是由司法机关追缴赃款，还是由网络直播平台和主播善意取得赃款，成为民刑交叉与衔接的理论与实证难题，主要体现在民法层面网络直播打赏的法律性质与其中所涉各主体的法律关系的认定，以及刑法层面赃款追缴的相对人与额度两方面(www.e993.com)2024年11月28日。一方面，由于目前立法大...

贪官用80万赃款购房后增值,办案人员细查连带追回21万孳息

固原市人民检察院第三检察部主任赵蕾认为,根据最高院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》规定,被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业,对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益,人民法院应予追缴。经查,张宏年使用受贿所得80万元和其他合法财产共同购买了一套房屋(总价139万余元),价格认定应以...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名,索要商家的银行卡号,然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款,电诈分子在拿到商品后销赃,完成洗钱。而商家却被认定涉诈,银行卡被冻结……近日,全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局,导致名下银行卡、支付宝等,被异地公安机关以涉诈为由冻结,且需要本人去异地配合警方...

雷政富出狱,网友质疑:“赃款未退清为何能减刑?”

2014年7月，龙江银行原副行长杨宝仁因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，获刑15年。入狱3年多后，刑罚执行机关建议对其予以减刑9个月。2018年6月，杨宝仁因尚有76万元赃款未追缴，没收个人财产500万元未履行，不被认定为“有悔改表现”，不符合法定减刑条件，法院裁定不予减刑。此外，“狱中消费过高”、“故意隐瞒财产...

常燕法官:刑事案件中,对案外第三人追缴案涉赃款的证据甄别和法理...

本院认为,认定被告人在共同犯罪中所起作用大小主次,应当主要考虑各被告人在共同犯罪中对共同犯罪的形成、实施与完成是否起决定或重要作用。本案中,被告人高某系涉案三家公司的实际控制人,负责犯意提出、组织谋划、手段设计、场地租赁、人员招募、团伙管理、提供挂名法定代表人、收取赃款资金账户、组织赃款转移等主要犯罪...