“自洗钱”行为,法院如何认定?
人民法院认定“自洗钱”行为,应结合立法背景和目的,依据洗钱罪的罪状表述进行判定。对于提供他人的资金账户为自己的贩卖毒品等上游犯罪进行洗钱的,通过转账等资金支付结算方式转移贩卖毒品等上游犯罪所得及产生的收益的来源和性质的,属于“自洗钱”行为,应当依法认定行为人的行为构成洗钱罪。关键词贩卖毒品/转账/...
从驳回异议,到认定扣划行为合法,到扣划资金成功全额返还!成功帮助...
法院经过审查后,出具《答复函》,认为“涉案赌资及违法所得均应当予以追缴,且赃款、赃物非因法定事由善意取得,不论形式是否变化、是否投资或置业都应当追缴;在经营生产、贸易交易、合同履行等民事法律关系中,如果行为人使用违法所得或赃款履行支付义务的属于民事违约,相对人因此遭受损失的可以向行为人主张违约或侵权的民事...
最高法院:案外人取得赃款赃物的,法院能否追加为被执行人?|法客帝国
第三人涉赃款赃物的,法院应直接裁定予以追缴,而非将其追加为被执行人;且法院在执行中并不能对第三人(案外人)取得的财物是否属于赃款赃物直接作出认定并裁定追缴。案情简介一、关于生效刑事判决追缴被告人刘燕赃款1930万元执行一案,被害人曹健以嘉利鑫公司无偿取得被告人刘燕担任法定代表人期间陕西顺皇钢铁贸易有限...
河南高院:刑事案件事实认定与法律适用指引手册
在案证据不一致或相互矛盾的,可依据审计报告、转账记录、公司账目、记录本、技侦证据等证明力相对较高的证据来认定,但有相反证据推翻或缩减书证数额的除外;若在案证据均系言词证据的,可按照存疑有利于被告人的原则进行认定。13.被告人的年龄影响定罪量刑时,应当根据户籍证明、户籍登记底卡、居民身份证、出生证明文...
2名19岁在校学生帮助转移赃款,法院判了!60余名师生现场旁听庭审!
2名19岁在校学生帮助转移赃款,法院判了!60余名师生现场旁听庭审!“现在开庭。”随着法官手中的法槌落下,一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件在长顺县人民法院第一刑事审判庭公开开庭审理,案件中的3名被告人均年仅19岁,其中2名还是在校学生。来自长顺县第四中学的60余名师生旁听了案件审理全过程,“零距离”感受法律的...
反洗钱宣传 | 上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
为此,司法实务中确立了从客观到主观的判断方法,通过对客观事实,如犯罪嫌疑人、被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、获利情况及是否故意规避调查等因素的分析判断,以综合认定犯罪嫌疑人、被告人主观上是否具有“明知”(www.e993.com)2024年7月11日。以电信网络诈骗领域为例,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等...
上海法院高级法官:虚拟货币具有财产属性 司法判决中存在逻辑悖论
笔者认为,以比特币为代表的数字货币与法定货币不同,没有经过中国人民银行统一发行,在法律上也没有确认其货币的属性和地位,认定其属于法律意义上的货币无法可依。2013年中国人民银行等部委颁布的《通知》,2017年中国人民银行等七部门颁布的《公告》,2021年中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布...
京都释法 | 开设赌场案中合法财产被继续追缴问题
合法财产被强制执行后,当事人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误的,或者违法所得的数额统计存在错误的,可以向法院提起再审,提供新证据证明违法所得认定和追缴有误,申请重新进行司法鉴定,返还合法财产。栗某某与张某某执行监督案[2]中,金华中院判处继续追缴张某某违法所得,拍卖和查封其名下房产。其...
“女孩被控诈骗村支书百万”,背后或有“案中案”
法院认为符合诈骗罪现有证据无法认定两人包养关系在这起诈骗案中,刘某某与胡某银的关系较为关键,被告人“包养关系”的辩护意见未获法院采纳。法院审理认为,刘某某在与他人已经订婚同居的情况下,虚构学生身份与被害人认识,以读大学需要学费、住院治疗需要医疗费等虚假事由骗取被害人财物413800元,有被告人供述、被害人...
网络直播平台在诈骗罪追赃中善意取得原则之适用
正基于此,中国相关司法解释也明确规定对诈骗罪之赃物可以适用善意取得。例如,1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第十一条指出:“行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。”而此后...