网络刷单扰乱电商正常运营 或触犯诈骗罪等5罪名

专门为了刷单恶意注册账号的人,或者原系正常经营或运营的商户、个人,后来沦为长期恶意刷单的人,如果其刷单行为达到诈骗罪所要求的数额标准,且行为人主观上系出于非法占有之目的,可以诈骗罪追究刑事责任。不过,对于善意注册平台账号者而言,其在长期的正常经营或者运营过程中偶尔实施的刷单行为,实际上是一种违约行为,不...

全文|电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者...

...联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况

《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

诈骗罪即为典型的数额犯罪,犯罪数额直接决定着犯罪是否既遂以及适用的法定刑。基于此,在共同诈骗犯罪中,对于各行为人具体涉案数额的认定至关重要,同时也是备受争议的。学理解读1.参与数额说根据参与数额说的观点,仅有行为人自己参与的犯罪活动和造成的被害人损失之间存在刑法意义上的因果关系,因此无需对整个犯罪集团...

陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

3.规定了刑事政策的掌握第3条明确了在办理跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪案件中贯彻落实宽严相济刑事政策的各项要求。一是应注重统筹把握《跨境电诈意见》第1条和第3条的规定,立足该类犯罪的严重社会危害性,在依法严惩的基础上强调宽以济严,防止不当理解从宽要求,避免宽纵应予严惩的犯罪分子。

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

4.程某等人诈骗案案件核心诈骗上线虽未归案但可以综合认定“外围”帮助犯与诈骗上线具有共同犯罪故意的,应认定为诈骗罪裁判要旨本案的争议焦点在于上线未归案,如何认定被告人与上线实施的电信网络诈骗行为有共同犯罪故意(www.e993.com)2024年12月19日。(1)本案四被告人均对上线实施电信网络诈骗行为作出具体的供述。被告人程某、杨...

...权威解读《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干...

7月26日,最高人民检察院、最高人民法院、公安部在京联合举行新闻发布会,发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。公安部刑事侦查局有关负责人表示,《意见》解决了办理跨境电信网络诈骗及其关联犯罪案件中遇到的犯罪集团认定、诈骗金额查证和人员案件关联等法律适用和证据...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。期间,王某(...

帮助网络犯罪“吸粉引流”行为性质的认定

第一种观点认为,被告人的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)。其理由为:本案被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供“吸粉引流”帮助,客观上通过“引流吸粉”的方式为诈骗分子后续实施违法犯罪创造了条件,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。

本月起施行,涉电诈违法犯罪将受联合惩戒

实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的,惩戒期限为三年;而经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为二年。若惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒,惩戒期限会累计执行,但连续执行期限不得超过五年。惩戒到期后会自动解除,有关惩戒对象也会自动移出“电信网络诈骗”严重失信主体名单。什么是电诈“工具人”...