两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与...

参加境外电诈但犯罪数额难以查证如何定罪量刑?最新司法解释明确

此外,对于犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证的情况,《意见》明确,犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间30日以上或者多次出境赴境外犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责任。但有证据证实其出境从事正当活动的除外。刑法第...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重...

洗钱犯罪主观故意如何认定

在审查起诉环节,检察机关全面审查客观证据,审慎把握犯罪嫌疑人主观明知的认定,改变了公安机关对张某、李某二人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名指控,以涉嫌洗钱罪对王某、张某、李某等7人提起公诉。准确把握法律规定,科学认定洗钱罪的主观故意山东省平度市检察院第二检察部二级检察官??代丽娜刑法第191条规定,为掩饰...

依据“从一重处”决定涉毒洗钱罪名适用

概言之,行为人实施毒品犯罪后,以支付结算、跨境转账等方式掩饰、隐瞒其赃款来源和性质的,应当认定为洗钱罪,与前期实施的毒品犯罪数罪并罚。其次,按照从一重罪处罚的司法原则,涉毒品犯罪“他洗钱”行为应视情形分别适用洗钱罪或窝藏、转移、隐瞒毒赃罪。一方面,在同等犯罪情节的情形下,应当适用洗钱罪。就刑罚配置...