两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准
2024年8月19日 - 百家号
二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与...
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75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
2024年9月30日 - 腾讯新闻
content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控
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中心动态 | 朱勇辉律师接受采访,就《关于办理洗钱刑事案件适用...
2024年8月27日 - 腾讯新闻
《解释》第四条明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴致使赃款赃物无法追缴、造成损失二百五十万元以上或者造成其他严重后果四种情形之一的,应当认定为“情节严重”。朱勇辉律师介绍,根据刑法第一百九十一条,构成洗钱罪一般情况下在五年以下有期徒刑量刑,而达到情节严重的,将在有期徒刑...
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依据“从一重处”决定涉毒洗钱罪名适用
2022年6月24日 - 云南网
另一方面,当犯罪行为构成“洗钱罪”的基本犯、“窝藏、转移、隐瞒毒赃罪”的情节加重犯时,应当适用窝藏、转移、隐瞒毒赃罪的相关刑法条文。目前,尚无司法解释对洗钱罪的“情节严重”作出明确规定,司法实践中需要司法人员具体考量、审慎掌握,在不能认定为洗钱罪情节加重犯之时,还应当重点考查该犯罪行为是否符合《关于...
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