曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

理由是根据共同犯罪的原理,对甲、乙共同实施的集资诈骗行为,由二人就双方共同募集资金的数额承担责任,双方对600万承担责任;甲在中途就退出了,后期乙自己募集的400万是个人行为,由乙单独承担刑事责任,因为后期乙再募集的行为已经不再是共同犯罪。当然,在实际认定数额时,就甲乙共同实施犯罪的部分数额,还应当考虑区分主从...

如何界定集资诈骗罪的“非法占有目的”?

如何界定集资诈骗罪的“非法占有目的”?具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;2.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;3.携带集资款逃匿的;4.将集资款用于违法犯罪活动的;5.抽逃、转移资金...

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

例如网络诈骗、P2P集资诈骗类案件,被害人众多,部分被害人由于信息不畅,没有发现诈骗者被抓获归案,直到审判阶段,才发现诈骗者已经受审,而自己没有被认定为被害人,自己的那部分损失没有别认定为骗子的犯罪数额。2019年1月30日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理非法集资刑事案件若干问...

建行一柜员持续19年的诈骗:非法集资超9368万,仍有68人损失2485万

一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出，对一审判决的定罪量刑无异议，但一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分，属于适用法律错误，请求二审改判。2021年1月28日，新疆维吾尔自治...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,对于行为人明知没有归还能力而大量骗取资金,造成数额较大资金不能归还的,可以认定为具有非法占有的目的(www.e993.com)2024年11月21日。最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》亦对集资诈骗行为的认定提出指导意见,认为资金使用成本过高,生产经营活动的盈利能力不具有支付全部...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为，上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。古力巴哈尔·米吉提有自首情节，可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

——以投资虚拟货币等为名搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗关键词电信网络诈骗跨境犯罪集团虚拟货币投资风险防范要旨跨境电信网络诈骗犯罪多发,受害范围广、涉及金额多、危害影响大,检察机关要充分发挥法律监督职能,依法追捕、追诉境内外犯罪分子,全面追查、准确认定犯罪资金,持续保持从严惩治的态势。

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

14.什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?以非法占有为目的,使用诈骗手法非法集资,以集资诈骗罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

集资诈骗数额在100万元以上的,认定为“数额巨大”。17、集资诈骗的数额如何计算?集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可...