入库参考案例:网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

由于诈骗行为不具有真实交易目的,故对于行为人出售商品价格与成本价差距过于悬殊、对所销售商品功效及对购买者产生的影响“漠不关心”、采用固定销售“话术剧本”诱使被害人反复购买,致使被害人购买商品所希望达到的目的根本无法实现的情形,可以认定具有非法占有目的,属于网络销售型诈骗,对构成犯罪的行为依法以诈骗罪论处。

“两高一部”电信网络诈骗司法解释呈现4大亮点

公安部刑侦局副巡视员陈士渠坦言,电信网络诈骗犯罪多属于集团型、团伙型犯罪,犯罪环节多、参与人数多、犯罪团伙成员之间分工明确,如何确定犯罪成员实施共同犯罪是否“明知”,在司法实践中很困难。之前很多情况,因为认定不了“明知”,犯罪团伙成员没有得到应有的打击。为明晰法律界限,方便司法机关操作,意见提出了认定“明...

分饰不同角色 合演诈骗“大戏”

诈骗手段基本清晰后,如何精准认定犯罪金额成为办案的重点。为此,昆山市检察院办案团队反复梳理核对犯罪嫌疑人关于收入分配情况的聊天记录以及涉案账户流水、账本等数据,发现疑似另有7名被害人被诈骗,随即引导公安机关补查,并追加认定7笔诈骗事实,最终认定该团伙诈骗数额为1020余万元。揪出幕后主使“跨境电信网络诈骗犯罪...

犯罪集团和诈骗金额如何认定?《意见》给出明确回答

“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制,客观上形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定,符合刑法关于犯罪集团的认定标准。”胡春健告诉记者,《意见》第4条对犯罪集团认定作了明确,将有利于办案机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯,为犯罪事实认定和刑事责任追究夯实基础。

跨境电诈犯罪集团和诈骗金额如何认定?“两高一部”发布《意见》

“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制，客观上形成了较为稳定的管理架构，有相应的管理制度，重要成员固定或者基本固定，符合刑法关于犯罪集团的认定标准。”胡春健表示，《意见》第4条对犯罪集团作了明确认定，将有利于办案机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯，为犯罪事实认定和刑事责任追究夯实基础。

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#“国内干活,日薪600元,只需两部手机,轻轻松松带你赚大钱……”在这样一则招聘广告的吸引下,刘某帮助境外诈骗团伙骗取3名被害人13万余元(www.e993.com)2024年11月22日。山东省青岛市黄岛区检察院经审查认为,刘某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助其维护“手机...

境外电诈团伙搭建虚假投资平台诈骗超3000万,一男子被骗2000多万

宝山区检察院依法提前介入后，明确了案件认定的思路及标准，锁定实施诈骗的团伙所在地，紧盯犯罪分子动向、不断拓展研判线索，联合公安机关明确被告人身份。2023年，境外诈骗团伙部分犯罪嫌疑人先后自行回国，公安机关遂至犯罪嫌疑人原籍地实施抓捕，现已批准逮捕6人。目前，对该境外诈骗团伙其他犯罪嫌疑人的身份研判和抓捕...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

此外,《刑事审判参考》指导案例也明确了以诈骗罪定罪的“套路贷”案件的犯罪数额计算方法。第1363号张凤江等14人诈骗案中,被害人经催讨后无力还款,行为人将债务平账至其他团伙,且其他团伙将平账钱款实际支付给行为人的,诈骗既遂金额按照“平账钱款-借款本金”予以认定;行为人着手实施“套路贷”诈骗行为,但由于意志以外...

防范电信网络诈骗犯罪|河南汤阴:准确界定8个犯罪团伙136名涉案...

“对于犯罪团伙组织领导、管理人员,不仅从严适用自由刑,还加大罚金刑力度,最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力;对被招募从事诈骗活动、领取固定报酬或分赃比例较小的人员,依法落实认罪认罚从宽制度,提出缓刑量刑建议;对于涉案金额小、从业时间在一个月以内的初犯、偶犯,依法认定犯罪情节轻微并作出不起诉决定;对于在侦查阶段穷...

伪造“工人受伤”敛财 一雇主责任险诈骗团伙落网——反保险欺诈在...

成立多家劳务派遣公司、信息咨询公司,与全国200余家高风险用工企业签订虚假劳务服务合同,勾结用工企业主向多家保险公司重复投保雇主责任险等,通过伪造医疗就诊记录、司法鉴定报告、交通事故责任认定书等证明材料,向保险公司申请理赔……这个有组织的雇主责任险诈骗团伙终于被一网打尽。