非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑判决
一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成...
涉案金额超200万元!重庆高新公安侦破一起职务侵占案
近日,在重庆市公安局经侦总队的指导下,重庆高新公安经过多方求证、追踪,成功侦破一起职务侵占案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额高达200余万元。今年6月,高新区某装饰材料公司员工刘某到高新区公安分局经侦支队报警,称公司近日在清账时,发现该公司前出纳程某,在2020年11月至2022年10月任职期间,疑似利用职务之便,将公司...
企业有“内鬼”!临邑公安破获一起职务侵占案件,涉案金额150余万元
为进一步优化营商环境,全力保障企业合法利益,近日,临邑县公安局经侦大队迅速行动,成功破获一起职务侵占案,抓获犯罪嫌疑人6名,挽回全部损失150余万元。今年3月份,临邑县一公司负责人尹某来到临邑县公安局经侦大队报案,称其公司员工杨某在担任公司材料仓库主管期间,利用职务便利非法侵占并出售公司货物,造成损失价值...
涉案金额1000余万元!两起职务侵占案告破
连日来,成功侦破两起职务侵占案,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额1000余万元。“我要报案,我们公司销售经理常某,利用职务之便侵占公司800余万元……”近日,市公安局城北分局经侦大队接到辖区某物资有限公司报案称其公司销售经理常某,利用职务之便侵占公司800余万元。接到报案后,民警全力侦办此案。经查,犯罪嫌疑人常某...
北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占
四、职务侵占罪的立案标准答:职务侵占金额或财物价值达到三万元。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年5月15日施行)第76条规定,职务侵占罪中数额较大确定的起点调整为3万元,不再适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的...
揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词
这是漳浦县人民检察院认定的第三个股权价值,否定了第二个股权价值(www.e993.com)2024年10月19日。这类似于池某仓诉讼代理人的思路(一审法院卷3P41)。第四,漳浦县人民法院2015年7月6日作出的《关于被告人林惠荣职务侵占一案适用法律问题的请示》(一审法院卷3P54)载明:漳浦县人民检察院检察长列席审委会,认为犯罪数额可就低认定为被害人出资部...
首批人民法院案例库“职务侵占罪”裁判要旨汇总
裁判要旨:被告人利用代理公司业务的职务之便将依据合法、有效的合同取得的单位财物占为己有的,应当认定为职务侵占罪。1.本案中,被告人虞某强侵占的是本单位财物而非合同相对人财物。被告人虞某强是本单位金某公司专门负责原材料采购的副总经理,有权直接代表公司购进生产原材料。虞某强于2005年1月再次以公司名义...
...被告人单九良等21人非法吸收公众存款、职务侵占一案集资参与人...
4.集资信息:在“泛亚有色”交易平台上的注册账号,银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额。五、登记核实流程登记核实流程包括登录本公告公布的微信小程序,线上核实身份、收款账户采集、集资数据确认等环节。对信息登记核实系统提供的银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额有疑义的,应提交相应...
从外汇犯罪典型案例看证据链构建及非法经营金额的认定
(二)非法买卖数额的认定对于大部分的非法买卖外汇案件,基本上都存在涉案银行账户资金交易记录、买卖外汇人员数量众多,作案时间长,逃避侦查能力强,案发后难以收集到全部证据。检察机关认为应当按照事实清楚,证据确实、充分的刑事诉讼证明标准,在涉案银行账户资金交易记录基础上,结合其他证据综合判断认定犯罪数额。对于...
国有上市公司突发公告:仓储超市财务人员涉嫌职务侵占,金额累计约...
该案件目前处于侦查阶段,初步估算侵占资金金额累计约2.19亿元,预计导致公司其他应收款原值增加约2.19亿元,应付账款增加约2.19亿元,初步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元,减少2023年利润总额约0.5亿元,调减以前年度利润总额累计约1.6亿元。经公安机关筛查资金流向及公司自查,未发现涉案人员邵某某与公司控股...