洗钱罪裁判要旨汇总
其次,刑法对洗钱罪规定了“一般情节”与“情节严重”两种量刑幅度,而洗钱的具体数额同时也是认定行为人是否构成“情节严重”的一个重要评价标准。最后,洗钱罪的法定刑须并处或者单处罚金刑,并以行为人的具体洗钱数额作为计算基数。③因此,我们认为对于洗钱案件,在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段,均需将行为人洗钱的...
【通程原创】帮信罪的“过去”“现在”“未来”
我们认为,在这类案件的处理上应当注意几点:第一,关于金额的认定,不应当以流水作为犯罪金额的认定依据,而应当严格按照掩饰隐瞒犯罪所得罪以查实被害人的金额作为行为人的犯罪金额;第二,充分考虑从犯的认定,从目前的实践来看,银行卡的提供人一般对于资金的来源和去向是不明确的,也不受其控制,其在该行为中的获利一般...
穿着假军装疯狂盗抢高档轿车52辆 警方抓获15名嫌疑人
“有两辆奔驰高档车价值超过150万元,最低档的广州本田雅阁也在16万元以上,这是我省新中国成立以来查获涉案金额最大的盗抢车辆案件。”办案的驿城公安分局刑警大队长席献民说,此案犯罪嫌疑人作假手段比较高明,他们将发动机号全部改动后,做成一套行车证、购置附加费、保险卡等表面上看来非常完备的假手续。销赃途中,挂...
太猖狂!涉及金额超200万!“钢材大盗”相继落网
刑警大队、合成作战办公室组成专案组,经过连续两个月的线索摸排,共发现嫌疑人7名,涉嫌车辆5辆,销赃地点2处。8月13日晚,刑警大队果断收网。经审讯,该团伙如实供述了自2020年底至今,流窜于雄安、霸州、文安、永清,以盗窃工地钢材为目标,先后作案30余起,涉案金额达20余万元。吉安2名男子上高速公路工地偷钢筋8月...
辽宁查处特大团伙盗窃案 涉案金额高达1100万
本报抚顺9月19日电(籍亚东梁洪武)9月18日,辽宁省抚顺市望花区检察院审结了一起特大团伙盗窃案,犯罪嫌疑人达27人,涉案金额高达1100万元。27名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌职务侵占罪、非法经营罪、销赃罪、窝藏罪、转移赃物罪、诈骗罪起诉。经查,孙业有、徐长发、徐振元合伙开了一个废钢铁收购站。2003年...