人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪,在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

因此,在诈骗数额难以认定但被害人损失数额可以认定的情况下,应以被害人损失数额认定诈骗数额。例如2000年《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定:“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的……以诈骗罪定罪处罚。”据此,可以将电信...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为，上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。古力巴哈尔·米吉提有自首情节，可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗...

检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...

诈骗数额即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受的直接损失数额一致。如果考虑被害人的间接损失,其实际损失往往会大于行为人实际骗取的数额。如何计算间接损失,因缺乏具体标准,也因个案的复杂性难有具体标准,故难以认定。而以被害人遭受的直接损失数额认定诈骗数额,既客观又具有实操性,相对合理。因此,诈骗数额为受骗者...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月25日。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资...

论诈骗数额认定与成本扣除

一、诈骗数额认定规则1.诈骗数额为被害人遭受的直接损失数额诈骗数额即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受的直接损失数额一致。如果考虑被害人的间接损失,其实际损失往往会大于行为人实际骗取的数额。如何计算间接损失,因缺乏具体标准,也因个案的复杂性难有具体标准,故难以认定。而以被害人遭受的直接损失数额认定...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

第三,司法文件规定的“可以认定为非法占有目的”情形的具体实质化认定。会议纪要、司法解释等对“可以认定为非法占有目的”的情形有明确的列举。比如,最高法2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,使用骗取的资金进行违法犯罪活动,造成数额较大资金不能归还的,可以认定为具有非法占有的目的。又如,最高...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

以集资的名义骗钱?早晚“露馅” | 大家来学法

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为本条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。警示以集资诈骗为手段蒙骗社会公众的行为,不仅给受骗群众带来惨痛的经济损失,同时也干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏了国家的金融管理秩序。广大职工朋友们...