陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

由于借助互联网的跨时空性、即时互动性等特点,跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪具有数额查证难、情节认定难的特点,《跨境电诈意见》针对跨境电信网络诈骗等犯罪集团、犯罪团伙及其成员数额难以查证时的不同情形加以规定,并对偷越国(边)境犯罪等关联犯罪的新问题加以明确,对被害人视频远程取证的要求加以规范,切实为司法...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

被告人A诈骗金额共计85129元;B、C诈骗金额均共计为85129元,拨打电话均共计为720人次;被告人D诈骗金额共计为3900元,拨打电话共计为520人次;被告人E、F诈骗金额均共计为4900元。本案为本案为共同犯罪,A为主犯,诈骗金额为85129元;E、F为从犯,诈骗金额为4900元。A认定为诈骗数额巨大,E、F认定为诈骗数额...

电信网络犯罪中的主从犯认定与量刑平衡

该案系一起有预谋、有组织的团伙犯罪,团伙核心成员尚未到案,但综合全案证据,根据张某等9人在该团伙中的犯罪情节和所处的地位、作用,其均可以认定为从犯。主要理由为:第一,从诈骗行为的整体情况看,团伙核心成员对被招募的人员采取严格管理,诈骗活动组织严密、分工明确,人员之间交流少,一线、二线、三线人员均不了解...

工资日结,4名待业“宝妈”为诈骗团伙充当“群托”获刑

经查,姜某、杨某参与诈骗金额共计人民币26万余元,刘某参与诈骗案件金额共计16万余元,杜某参与诈骗案件金额共计13万余元。四人到案后,对自己的犯罪事实供认不讳,承认知晓自己是在帮助诈骗团伙充当刷单返利的“群托”。检察机关经审查认定,姜某等四人明知上线实施网络诈骗行为,仍积极通过当“群托”等方式提供帮助...

已有206人被抓!网约车平台被诈骗团伙“薅羊毛”,涉案金额200余万元

这起系列电信网络诈骗案涉及全国19省70余市，涉案金额200余万元。经辽宁省朝阳市龙城区检察院提起公诉，近日，法院审理了该系列电信网络诈骗案第三批案件，并作出判决。其中，主犯黄某、蔡某已于2022年4月被法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪，数罪并罚，均判处有期徒刑三年六个月，各并处罚金。网...

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

此类行为法律如何认定?犯罪分子又会受到怎样的处罚呢?案情回顾2022年6月至10月期间,被告人徐某与境外诈骗团伙取得联系后,明知其正在实施诈骗行为,为谋取非法利益,仍通过Telegram境外聊天软件长期组织张某、吴某、李某等6人(均已判决)为其取现赃款,并通过转换成虚拟货币或存款、转账等方式转移至境外(www.e993.com)2024年11月23日。经查明,被告...

「成功案例」18人诈骗案(取保候审,主犯变从犯,从轻处罚)

「成功案例」18人诈骗案（取保候审，主犯变从犯，从轻处罚）一、基本案情公安机关经侦查查明：犯罪嫌疑人开发具备后台控制功能的交易所软件，并将软件出售给中间商，中间商再将软件出售给诈骗团伙用于实施诈骗，让被害人误认为是自己投资失误，先后骗取各地被害人共计人民币42万余元（个人涉案数额）。综上所述，犯罪...

最高人民法院:电信诈骗共同犯罪的认定与处理

(二)多人共同实施电信网络诈骗,犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的,可以认定为主犯;起次要作用的,可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”,从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

对此,要依法从严认定诈骗金额,既应包括本团伙的诈骗金额,也应包括其提供服务保障的其他诈骗团伙诈骗金额。其他诈骗团伙的诈骗金额难以具体查证的,可以根据该犯罪团伙从其服务保障的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算;无法折算的,抽成分红或者收取费用的数额可以认定为犯罪数额。要加大追赃挽损力度,依法及时甄别...

...权威解读《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干...

有效解决跨境电诈集团认定和诈骗金额认定的两大难点针对跨境电诈等犯罪组织集团化、垄断化,打着“工业园”“开发区”等幌子实施诈骗敛财等问题,《意见》规定,通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式,管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或收取相关费用,有明确的组织者、领导者...