银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

从今年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其...

诈骗团伙以恋爱之名行骗钱之实,获刑!

由于诈骗团伙成员之间互不认识,多用虚拟昵称相称,犯罪嫌疑人与被害人互不接触,诈骗事实、诈骗数额查证难度大。为此,检察机关引导侦查人员从人员、信息、资金账号3个维度展开侦查,依托大数据反诈平台,对同一时期犯罪手段、诈骗平台、转账银行卡相同的被害人,在无其他反证情况下,可以认定为被同一诈骗团伙诈骗,该被害人的被...

入库参考案例:刘某甲等诈骗案

法院生效裁判认为:被告人刘某甲、吴某勇等实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人刘某甲、吴某勇违反国家有关规定,非法购买公民个人信息,情节严重,其行为亦构成侵犯公民个人信息罪。关于被告人刘某甲、吴某勇及其辩护人提出主观上不具有非法占有的目的,受害人的认定不符合法律规定,无法证明涉案被害人...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

手握客户资源的某银行副行长与想“跑分”赚快钱的贷款业务员,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于...

女子被指“高收低租”“短付长收”持续诈骗,东莞警方已立案侦查

该报道称,经查,涉案中介公司共有三家,该团伙自2023年2月至2023年11月间,共对700余名租客实施诈骗,涉案金额2000余万元。随着调查的深入,警方发现,该模式还存在“传帮带”现象,以老带新传授技巧和方法,新公司复制犯罪手段再次实施合同诈骗。郑州市管城回族区人民法院一审宣判认定,河南宏某有限公司区域总经理王某杰...

刘某甲等诈骗案

法院生效裁判认为:被告人刘某甲、吴某勇等实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人刘某甲、吴某勇违反国家有关规定,非法购买公民个人信息,情节严重,其行为亦构成侵犯公民个人信息罪(www.e993.com)2024年11月25日。关于被告人刘某甲、吴某勇及其辩护人提出主观上不具有非法占有的目的,受害人的认定不符合法律规定,无法证明涉案被害人...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

三是检察机关综合全案证据，在全面查证诈骗团伙犯罪数额的基础上，准确认定诈骗团伙负责人杨某某、各小组成员以及负责洗钱、培训的管理人员罪责，实现分层处理，确保罚当其罪。反诈提示网络交友需谨慎，甜言蜜语勿轻信。当前，虚假网络投资理财诈骗频发，广大单身人士通过网络交友时要保持警惕，不要轻信对方的甜言蜜语，更...

打着帮人维权的幌子骗钱 一新型网络诈骗团伙被阜宁县检察院提起公诉

经查,陈某等人公司的业务量达数千笔,有3000余名被害人受骗,涉案金额700余万元。今年5月,该案被侦查机关移送阜宁县检察院审查起诉。针对该案涉案人员众多、调查取证难、后期公司合并犯罪数额认定较为复杂等情况,该院依法介入该案,引导公安机关重点补充侦查陈某等人在团伙中的作用、固定平台后台数据、加强同案人员供述...

防范电信网络诈骗犯罪|河南汤阴:准确界定8个犯罪团伙136名涉案...

“对于犯罪团伙组织领导、管理人员,不仅从严适用自由刑,还加大罚金刑力度,最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力;对被招募从事诈骗活动、领取固定报酬或分赃比例较小的人员,依法落实认罪认罚从宽制度,提出缓刑量刑建议;对于涉案金额小、从业时间在一个月以内的初犯、偶犯,依法认定犯罪情节轻微并作出不起诉决定;对于在侦查阶段穷...

“00后”犯罪团伙两个月骗了80余名年轻女性,涉案金额超100万元!

“00后”犯罪团伙两个月骗了80余名年轻女性，涉案金额超100万元！“00后”犯罪团伙发布虚假招聘信息以高薪、便捷的工作岗位吸引年轻女性入职求职者上门后招聘现场却变成了培训现场所谓的“包分配、高薪资”都无法兑现还莫名背上万余元的助学“培训贷”……5月下旬4名年轻女子来到上海市公安局普陀分局甘泉...