支付结算型帮信罪与转移型掩隐罪的区别与辩护策略

如果上游犯罪没有利用信息网络犯罪,则不能轻易认定帮信罪,此处要注意一些特殊罪名,比如开设赌场罪,如果明知为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的,属于开设赌场罪的共同犯罪,不认定为帮信罪。2、关注量刑情节帮信罪只有一档法定刑,只有“情节严重”才构成犯罪,掩隐罪...

学术前沿 | 涉虚拟货币洗钱犯罪的证明问题

“支付结算”型帮信罪的入罪数额标准为20万元。不少涉虚拟货币洗钱案件中,往往只能查明部分涉案资金来源,导致犯罪数额的认定存在分歧。实践中主要有两种做法:一是按照上游犯罪事实查证属实的款项认定洗钱犯罪数额。如周某等5人掩饰、隐瞒犯罪所得案,法院认为,认定本罪应以上游犯罪事实成立为前提,未查证属实的款项不...

建设工程施工合同工程款及利息的司法保护

建设工程施工合同无效并不必然导致当事人就工程价款(折价补偿款)数额、支付方式、支付时间、未按约定支付的违约责任所签订的合同无效。依照《建工解释一》第二十九条规定,当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许。(二)固定总价合同工程款的认定固...

全国法院:审理民间借贷本金纠纷的指导意见合集

如果前期利率没有超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍,重新出具的债权凭证载明的金额可认定为后期借款本金。超过部分的利息,不应认定为后期借款本金。”即无论如何计算,借款人还本付息的总额不应超出

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

四是关于虚拟货币价值的认定,实践中有按照当时购买虚拟币时实际支付的人民币价格、价格认证中心出具报告、通过司法鉴定、直接参照平台交易价格、以销赃的数额进行等不同认定模式,并结合全案事实综合评判。此外,在虚拟币的扣押方面,目前法律法规还比较欠缺,江苏某地公安机关开发了虚拟币扣押保管系统,通过一定程序和流程把...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元(www.e993.com)2024年11月7日。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。

外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。

惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网

该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。