“两高一部”相关负责人就《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用...

今年1至5月,全国共破获电信网络诈骗案件11.4万起,打掉犯罪团伙1.4万余个,抓获犯罪嫌疑人15.4万名,同比分别上升60.4%、80.6%和146.5%。成功劝阻771万名群众免于受骗,为群众挽回经济损失991亿元。今年5月,全国共立电信网络诈骗案件8.46万起,与4月相比下降14.3%,案件持续高发的势头得到了一定遏制。当前,随着社会信息化...

诈骗团伙以恋爱之名行骗钱之实,获刑!

为此，检察机关引导侦查人员从人员、信息、资金账号3个维度展开侦查，依托大数据反诈平台，对同一时期犯罪手段、诈骗平台、转账银行卡相同的被害人，在无其他反证情况下，可以认定为被同一诈骗团伙诈骗，该被害人的被骗数额可以认定为该诈骗团伙的犯罪数额。经过查找、比对，证实王某转账的4个银行账号均被诈骗团伙控制并使...

电信诈骗已成社会公害 案数额最高上亿

罗仁成、罗仁胜用此种手段实施诈骗二起,骗得金额共计65000元。法院认为,被告人罗仁成、罗仁胜以非法占有为目的,通过QQ采取虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪;罗仁胜明知是犯罪所得而予以转移,其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此以诈骗罪判处罗仁成有期徒刑四年,并处罚...

刘某甲等诈骗案

2020年1月1日至2023年7月31日,刘某甲团伙诈骗金额为6370564.46元。被告人刘某甲、吴某勇在实施诈骗的过程中,雇佣员工支付工资等费用2844833.89元。其中,被告人肖某君负责联系被害人实施诈骗,非法获利109650元;被告人郑某君负责联系被害人实施诈骗,非法获利79535元。在审理过程中,肖某君、郑某君全部退出违法所得。河...

“两高一部”电信网络诈骗司法解释呈现4大亮点

意见规定,诈骗数额虽难以查证,但查明发送诈骗信息5000条以上、拨打诈骗电话500人次以上的,应当认定为“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。对于犯罪分子有意毁灭或者隐匿罪证而致难以直接认定的,意见进一步规定,可以根据查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数,结合被告人实施犯罪的时间、被告人的供述等相关证据,...

分饰不同角色 合演诈骗“大戏”

诈骗手段基本清晰后,如何精准认定犯罪金额成为办案的重点(www.e993.com)2024年11月23日。为此,昆山市检察院办案团队反复梳理核对犯罪嫌疑人关于收入分配情况的聊天记录以及涉案账户流水、账本等数据,发现疑似另有7名被害人被诈骗,随即引导公安机关补查,并追加认定7笔诈骗事实,最终认定该团伙诈骗数额为1020余万元。

公检法发文规定电信诈骗财物价值3000元以上可判刑

诈骗公私财物价值3000元以上入刑按照该《意见》,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。刑法第266条规定,“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处...

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等...

7.犯罪嫌疑人、被告人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,实施电信网络诈骗犯罪行为,犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证,但犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间30日以上或者多次出境赴境外犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

一、诈骗数额认定规则诈骗数额,即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受损失的数额一致。实践中,关于诈骗数额的认定,需要关注的问题为:一是如何认定被害人遭受损失

跨境电诈犯罪案件的犯罪数额如何认定?《意见》给出明确规定

《意见》第5条规定：对于跨境实施的电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪，确因客观条件限制无法查明被害人的，可以依据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额。对于犯罪集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。对于无法折算...