有人用POS机转移诈骗资金 警银携手堵截百万涉案款
本报讯(记者冯佳)近日,苏州中信银行分、支行联动,迅速布控、快速反应,协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员,堵截涉案资金近百万元。当天,一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向3个不同地区转账,柜员严格执行“转账三问”:是否认识收款人、转账原因及资金用途,在询问资金用途时,...
手机nfc功能有什么用途
那么,手机NFC功能具体有哪些用途呢?接下来,我们将分点详细探讨。**一、移动支付**NFC技术最直观的应用就是移动支付。通过绑定银行卡或电子钱包,用户只需将手机靠近支持NFC的POS机,即可完成支付过程,无需携带实体银行卡或现金,既方便又快捷。**二、数据传输与共享**NFC技术还支持设备间的数据传输与共享。例如...
天喻信息获得外观设计专利授权:“智能POS机底座(P30)”
专利摘要:1.本外观设计产品的名称:智能POS机底座(P30)。2.本外观设计产品的用途:用于配合POS机进行功能扩展,主要实现POS机放置于该底座上进行充电,兼具通信转接扩展坞功能。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。今年以来天喻信息新获得专利授权37个,较去年同期减少...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
犯罪团伙中负责外勤的王某等人携带POS机到指定地点提供换汇服务,客户通过POS机刷卡或网银转账人民币,张某等负责财务的人员确认到账后给予客户相应金额的港币,或者在客户支付港币后由外勤人员通知财务人员向客户境内银行账户转账相应金额的人民币,每笔交易收取客户换汇金额5‰的服务费,高出市场汇率部分由徐某悦犯罪团伙与...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
1.以营利为目的,利用破解的POS机在境外通过持卡人刷卡消费收取人民币,同时向持卡人支付外币,属于变相非法买卖外汇,情节严重的,构成非法经营罪。对于利用破解POS机刷卡消费的交易金额,综合其他证据证明该POS机用于非法买卖外汇,并足以排除POS机关联账户内资金存在除非法买卖外汇外的其他来源可能性的,可以认定为非法买卖外...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例|洗钱|地下钱庄|金融...
银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性(www.e993.com)2024年10月25日。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换...
天涯正义网-海南省东方市人民检察院
银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换...
周小川:支付系统与数字货币
对于支付系统的数字化,普通民众能够看到的都是终端使用部分,包括信用卡、POS机及其他支付终端设备、二维码等,但其背后是大量的结算和清算操作。大银行的内部结算量会更大些,很多交易都在自己系统内,比如两个账户都属工商银行,在内部就可以完成结算;但如果是工商银行账户支付给建设银行账户,就要走跨行的清算系统。清算...
信用卡最严风控来了,资金用途不合规将被降额封卡!
5、一天内一张卡在同一pos机上操作,且交易金额均相同或整数;6、刷卡间隔:60分钟内交易三笔以上;7、便携式POS机上刷卡,虚拟消费商家循环变动,如前一分钟在一个城市的商家,三分钟后又变到另一个城市的商家;8、还款两三天后用光卡内额度,特别是账单日过了之后马上刷卡。以上这些行为很容易被银行认为是套现...
银行防控POS机洗钱重点
人民银行定义POS机为“移动销售点终端”,主要用途是为消费者提供非现金结算服务,银行会向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。目前,银行POS机业务可能涉及的洗钱风险,主要在于商家通过刻意设立的空壳公司向银行申请POS机业务,再为他人套现或垫付信用卡周转资金,也可能商家故意把虚构和正常的交易混在一起,再通过...