最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式
8月19日,最高人民法院(以下简称最高法)、最高人民检察院(以下简称最高检)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉,“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似...
AI 研习丨数字货币 :风险 、机遇和挑战
数字货币一般是指加密数字货币,其又分为私人数字货币和法定数字货币。私人数字货币由非国家主体发行,在被法律支持、大众广泛接受的支付环境中使用,如比特币和以太币;法定数字货币是基于国家信用且一般由一国央行直接发行的数字货币,是法币的数字化形式。目前对比特币等这些加密数字货币的问题和特点主要聚焦在五个方面...
中国首部加密货币犯罪处理规范出台!检察院公安局联合发布!
近日,上海市徐汇区检察院公开了国内首起非法获取数字钱包私钥的案件,标志着中国在打击与加密货币相关的犯罪活动方面迈出了重要一步。随着这一案件的公布,徐汇区检察院和公安局联合发布了《刑事诉讼中涉及虚拟货币处理的规范指引》,为虚拟货币案件的处理提供了明确的指导,包括证据收集、资产扣押、保管和处置等关键环节。
打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...
“发展会员来报单超100万的团队,可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币,助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元。层层引入传销手段宣传“洗脑”“家里60多岁的老人频繁被拉进多个微信...
Web3普法丨给加密交易所拉人头并吃返佣,构成开设赌场罪帮助犯吗?
之后,办案机关将平台提供的合约交易服务定性为开设赌场罪,同时以涉嫌开设赌场罪的帮助犯为由,将A某予以刑事拘留。02、平台提供合约交易业务,是否构成开设赌场罪?一、开设赌场罪相关法律法规梳理1、《刑法》第三百零三条:以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设...
打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...
“发展会员来报单超100万的团队,可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币,助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元(www.e993.com)2024年9月9日。层层引入传销手段宣传“洗脑”...
向柯翰|窃取虚拟货币行为的刑法规制
第二种是诸如比特币、狗狗币等并非由央行等合法主体发行,以去中心化和加密化为特征的数字货币。而第三种如游戏币等以中心化和非加密化为特征的电子货币。本文所讨论的虚拟货币限于第二种,即以比特币为代表的去中心化加密货币。对窃取虚拟货币行为应当如何适用罪名一直是司法实践与刑法理论中难以解决的争议与矛盾...
《法律适用》2024年第3期要目|刑法|债权|公司法|民商事案件_网易...
作者:蔡荣(南昌大学法学院、南昌大学数字法学研究中心)内容提要:非法获取数字货币行为认定为数据犯罪,可以规避因定性为财产犯罪后所要解决的犯罪数额认定难题,但却忽略了其背后保护的具体法益类型。如何计算非法获取数字货币的犯罪数额,理论上有行为时市场价格说、销赃价格说、情节标准说等观点。由于数字货币自身的特殊性...
数字人民币应用下的货币犯罪与刑法应对
一、数字人民币应用下货币犯罪的罪名适用疑问根据现有的刑法规定,我国的货币犯罪大体可以分为两类:一类是货币制造类犯罪,涉及的罪名为伪造货币罪和变造货币罪;另一类是货币流通类犯罪,既包括流通型的货币犯罪,罪名有出售、购买、运输假币罪、走私假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪和使用假币罪,也包括持...
上海今年抓获电诈及关联犯罪嫌疑人2.4万余名,这些典型的诈骗手段...
待收到实物黄金后,犯罪嫌疑人分赴上海市多个金店将黄金低价折现,所得赃款在扣除提成后购买虚拟币返给境外诈骗集团,完成涉诈资金的变现洗白。据初步统计,在2个月的时间里,该团伙参与的诈骗金额累计近200万元,从中获利10万余元,累计出售黄金达1千克。此外,杨浦警方还捣毁了一个利用数字货币为上游犯罪团伙掩饰、...