借用身份在虚拟货币交易所KYC实名认证,法律风险有哪些?
来自交易行为的话,如果是OTC币商,那么可能是相关交易行为涉嫌帮信罪、掩隐罪、诈骗罪、开设赌场罪等刑事犯罪;如果是普通用户,那么大概率是因为收到了黑钱。来自中介的话,既有可能是账号身份的问题,但更有可能是中介本身涉及违法犯罪活动被公安机关立案侦查后,你被牵连。若被告知可能涉及违法犯罪活动,首先需要积极和...
东莞pi币买奔驰是真的吗?pi币汽车商城靠谱吗
不一定,首先,PI币是否合法还不能确定,因为央行已经声明,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。此前,有关部门还就为银行和支付机构提供虚拟货币交易炒作服务的问题约谈了部分银行。而支付机构,中国人民银行表示:“虚拟货币交易炒作活动扰乱正常的经济金融秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵犯人...
进攻下沉市场的Pi币 磨刀霍霍向老人!
针对李明讲述的Pi币,北京商报记者通过邮箱采访了该币种运营人员,但截至发稿未收到回复。需要注意的是,国内针对虚拟货币的挖矿活动已被禁止,虚拟货币的相关兑换、交易等行为已被认定为非法金融活动。李亚提醒,山寨币市场是风险的高发区域,极易涉及非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法集资等违法犯罪行为。从投资的角...
磨刀霍霍向老人的Pi币
针对李明讲述的Pi币,记者通过邮箱采访了该币种运营人员,但截至发稿未收到回复。需要注意的是,国内针对虚拟货币的挖矿活动已被禁止,虚拟货币的相关兑换、交易等行为已被认定为非法金融活动。李亚提醒,山寨币市场是风险的高发区域,极易涉及非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法集资等违法犯罪行为。从投资的角度上...
为什么斯坦福大学的项目在中国成了“币圈拼多多”?
一位Pi币大户在采访中表示对PiNetwork的未来信心百倍,“你们记者把这些材料看完就明白了,Pi绝对是加密货币划时代的发明。”(区块律动BlockBeats提醒,根据银保监会等五部门于2018年8月发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的...