关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第三条[虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的...

律师看法:冒名注册是违法行为,“打假声明”并不具备法律效力

最严重的是刑事责任。如果相关公司的行为触犯了刑法，那么就构成了犯罪行为，必须承担相应的刑事责任。例如，刻制假公章涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，假冒国央企从事合同诈骗、非法集资，这都是犯罪行为，会受到刑法的严厉制裁。广东平威律师事务所主任律师张卫平：通过虚假注册登记为央企子公司，冒名对外...

银行承兑汇票存在的问题及解决建议

虚增存款本身就是违规行为,特别是银行承兑汇票规模巨大,加之链条较长,有保管、签发、转让、贴现、转贴现、回购等诸多环节,给挪用客户保证金、伪造票据、套取信贷资金和金融诈骗等违法犯罪提供了巨大空间。银行承兑汇票领域已经成为违法犯罪的高发区。据不完全统计,2006年以来,银行承兑汇票领域仅亿元大案就达54起,涉案金额...

民生银行一客户经理被禁业7年!违规出具票据被判刑,未察觉企业法人...

其未对刘某所提供的贸易合同的真实性尽到调查核实的工作职责,也未按照要求将银行承兑汇票送达至上游公司湖北燃料油分公司,而是将金额为人民币6000万元的银行承兑汇票直接交予刘某,致使刘某通过私刻公章将银行承兑汇票私自兑现,非法获取民生银行武汉分行兑付的款项人民币6000万元,造成该分行资金损失达人民币3000万元。故法...

...泰禾集团及关联公司被判偿还25.7亿元;岳阳城建董事涉嫌违法...

1月17日，岳阳市城市建设投资有限公司公告，2024年1月，本公司董事陈慎辉涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受岳阳市纪委监委纪律审查和监察调查。大公国际评级公司认为，公司在建和拟建项目未来仍面临一定资本支出压力，资产中应收类款项和存货占比仍较高，影响资产流动性，债务负担仍较重，面临一定的短期偿债压力。...

最高法院六巡民商事纠纷55个争议问题 最新裁判观点汇编

实际施工人与发包人之间没有直接的合同关系或者名义上的合同关系,实际施工人同与其签订转包合同、违法分包合同的承包人或者出借资质的建筑施工企业之间也不存在劳动人事关系或者劳务关系(www.e993.com)2024年11月17日。施工企业的内部承包关系以及与施工企业通过合作、劳务分包、专业分包等方式开展施工活动的,可根据具体情况认定相应的法律关系。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;3.二年内因虚假出资、抽逃出资受过二次以上行政处罚,又虚假出资、抽逃出资的;4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

越来越多的U商可能会定非法经营罪!

国家外汇管理局青岛市分局表示：“地下钱庄从客户那里收取人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这样就实现了人民币和外币的转换，构成了非法买卖外汇的违法行为。”所以结合这两个案例，邵律师做一个大胆的预测：1、此后涉虚拟货币承兑相关的案件，越来越...

2023年度上海法院金融商事审判十大案例发布

第二,乙支付公司违规操作且未尽合理注意义务,为邱某利用其业务漏洞违法侵占购房款提供便利并造成严重后果,存在重大过失。第三,甲房地产公司未收到通过POS机支付的购房款,但却通过履行和解协议及承担判决义务的方式向购房人交付房屋或退还购房款,损失已实际发生,甲房地产公司为直接受害人。第四,虽然邱某的非法侵占行为...

上海和合首创投资管理平台爆雷背后:监管剑指票据违规套利

与此同时,想要实现票据空转,银行在整个过程中扮演的角色同样不容忽略。近期有市场传闻指出,某银行响应监管对某票据平台违规票据交易问题排查,要求各支行对票据存量的银行承兑企业和贴现企业全面排查是否在该平台进行过用户注册。值得注意的是,近年来监管也在持续强化对各类互联网票据平台的关注。据财新报道,此前同城票据...