中国银行秦皇岛分行被罚30万元,涉银行承兑汇票贴现资金违规
中国银行秦皇岛分行被罚30万元,涉银行承兑汇票贴现资金违规蓝鲸新闻8月15日讯,国家金融监督管理总局秦皇岛监管分局于2024年8月12日发布了3号行政处罚决定书,对中国银行股份有限公司秦皇岛分行及其相关责任人董鸣旺进行了处罚。根据处罚决定书,中国银行股份有限公司秦皇岛分行存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为。具...
“别人享受奢华,为什么我做苦行僧?”他贪欲不遏,滑向深渊
承兑汇票贴现的第一笔业务试水成功后,魏巍毫不费力地拿到了1万元好处费。欲望的缺口一旦打开,就像决堤的洪水一发不可收拾。尝到权力滋味的魏巍,自作聪明地认为,这绝对是一个发财的好“生意”。当即他与许某约定,两人发挥各自优势,合伙一起赚钱,魏巍负责提供承兑汇票的票源,许某负责找银行贴现,挣到的钱一人一半...
银企贴|承兑汇票贴现的操作流程与银行直贴优势
从企业的角度来看,如果出票方没有违约风险且自身资金周转正常,可以等到承兑汇票到期再兑付,这样可以避免贴现损失。承兑汇票的贴现渠道1.银行直贴:传统的票据贴现渠道,持票人向银行提交申请并提供所需资料,经过审核后,银行按照规定的利率进行贴现。2.线上贴现平台:提供票据交易服务的互联网平台,持票人发布票据贴...
商业承兑汇票能否贴现|及相关解析
贴现机构要求:不同的贴现机构可能有不同的条件和限制。对于中小微企业来说,在收到商业承兑汇票后,如果需要将其贴现,首先要对商票的承兑人进行可靠性判断。比如,一些多年的合作伙伴或大型央企国企、上市公司承兑的商票,通常是比较可靠的,可以考虑贴现。同时,还可以利用票交所的票据信息披露平台来了解商票承兑人的相...
肖涵被逮捕,虚开银行承兑汇票并贴现,违规设立并使用“小金库”
对党不忠诚不老实,转移隐匿证据对抗组织审查;无视中央八项规定精神,违规收受礼品礼金,违规借用管理和服务对象车辆;违反组织原则,不按规定报告个人有关事项;对妻子违规取酬知情未予纠正,通过民间借贷获取大额回报,违规发放股权分红及奖金;不正确履行工作职责,恣意妄权,违规虚增销售收入,虚开银行承兑汇票并贴现,...
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未...
一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取票据承兑罪(www.e993.com)2024年9月15日。蒋某某如实供述主要犯罪事实,虽以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,但在承兑汇票到期日均已按时兑付票款,未给银行造成损失,可从轻处罚。最后...
违规将贴现资金转存银行承兑汇票保证金 光大银行扬州分行被罚60...
(中国光大银行股份有限公司扬州分行)(中国光大银行股份有限公司扬州分行)行政处罚决定书文号扬银保监罚决字〔2021〕14号被处罚当事人个人姓名单位单位名称中国光大银行股份有限公司扬州分行主要负责人姓名王旻旻主要违法违规事实(案由)违规将贴现资金转存银行承兑汇票保证
贵阳银行息烽支行违法遭罚 滚动贴现商业承兑汇票
中国经济网北京7月29日讯银保监会网站昨日公布的贵州银保监局机关行政处罚信息公开表(贵银保监罚决字〔2020〕21号)显示,贵阳银行股份有限公司(简称“贵阳银行”,601997.SH)息烽支行存在滚动贴现商业承兑汇票,且以部分贴现资金兑付到期商票,掩盖信用风险违规情况的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》...
湖北黄梅农商行违法遭罚 违规办银行承兑汇票贴现业务
中国经济网北京12月31日讯中国银行(5.120,-0.05,-0.97%)保险监督管理委员会网站近日公布的中国银保监会黄冈银保监分局行政处罚信息公开表(黄冈保监罚决字〔2019〕7号)显示,湖北黄梅农村商业银行股份有限公司(以下简称“湖北黄梅农商行”)违规办理银行承兑汇票贴现业务,中国银行保险监督管理委员黄冈监管分局依据《中华人民...
齐商银行违法遭罚 商业承兑汇票贴现业务存在存贷挂钩
齐商银行违法遭罚商业承兑汇票贴现业务存在存贷挂钩中国经济网北京4月11日讯银保监会网站近日公布的山东银保监局行政处罚信息公开表((鲁银监)罚字〔2019〕28号)显示,齐商银行股份有限公司办理商业承兑汇票贴现业务存在存贷挂钩。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,山东银保监局对其处以罚款20万元。