用个人卡收货款有风险吗?
用个人卡收货款有风险吗?2023-12-1212:00:00博宇会计海南举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败博宇会计2粉丝20多年财税行业经验,专注海南,免费分享多年财务知识和自贸港资讯。00:11警惕:个体户规模增长背后的税务隐患!00:50万科被...
用个人卡收货款100万,被查会怎样?
用个人卡收货款100万,被查会怎样?2023-12-1407:00:00博宇会计海南举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环视频加载失败博宇会计2粉丝20多年财税行业经验,专注海南,免费分享多年财务知识和自贸港资讯。00:29挂名法人的风险,你知道吗?00:21个体户营业执照需不需要年审?00:39公司...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
因直接收到诈骗赃款,属于一级涉案卡,宋先生的银行卡遭冻结后,被反诈中心打上了涉诈的标签,随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结,“最近我听说成都太升南路手机批发市场那里,有好几个老板也中招了,现在只能靠‘刷脸’进货。”上游新闻记者询问了成都太升南路辖区派出所。民警表示,类似情况...
公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!
通过个人银行卡收取公司货款,而没有申报缴纳税款,构成了隐匿收入,属于偷税行为。这种行为将面临补税、滞纳金以及罚款,并且在达到一定条件时,还可能触犯刑法。然而,并不是所有通过个人银行卡走账的行为都存在问题。在正常情况下,一些业务需要通过个人银行卡走账,例如公司发放员工工资、报销款项,支付个人劳务报酬,向个人采购...
信用卡逾期转移财产是否违法?如何处理?——知乎探讨
根据中国法律,信用贷款逾期时间内转移财产是违法的后果。首先,根据《人民合同法》第二百十六条的不良规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不合约定的依法,应当承担违约责任。这意味着借款人在信用贷款合同中承诺在一定时间内偿还贷款,如果未能按时偿还明确约定的追究刑事责任借款金额和利息,将构成借款人的司法...
“3·15”将至,海口市市场监督管理局这份消费避坑指南请收好
海口市市场监督管理局提醒消费者在选择网络培训时,要谨慎选择培训机构(www.e993.com)2024年7月8日。消费者应选择正规注册、可信度高的网络培训机构,核查网络培训机构宣称的经营资格,查询机构的征信状况,是否有不良信用记录或违法处罚记录等。谨慎选择以个人名义收取高额费用通过直播、微商等方式开展的网络培训。
思看科技募资额骤降:对赌压力下巨额分红,还购买 7项商业房产
内控方面,2020年至2021年,思看科技通过郑俊个人卡代收款项分别为241.84万元及16.78万元,2020年代付费用及薪酬为283.14万元,差额已于2022年与其结清;2020年和2021年初期,思看科技存在通过实际控制人亲属银行账户进行体外收支的情况,主要用途为收回货款、支付销售佣金、支付职工薪酬。
头部投行,黯然退场,海通国际上市14年后退市
现场督导发现,发行人内部控制存在缺陷:一是发行人报告期内存在大量代管客户银行卡的情形,代管银行卡销售回款金额约9,000万元。保荐人仅实际获取并核查约35%的代管银行卡,且销售回款资金来源难以确认,银行卡数量和资金来源完整性、准确性存疑。二是发行人存在通过员工个人卡代收货款、发行人及其子公司存在财务人员...
打防经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
警方提示:买卖、出售、出借银行卡的行为将给自身带来极大的法律风险,也对经济金融秩序造成严重侵害,同时也助长了一些违法犯罪行为,如果出售、出借给犯罪分子用于犯罪活动,情节严重的将涉嫌妨害信用卡管理罪,被追究刑事责任。另外,银行卡包含大量个人信息,如被不法分子掌握,极有可能遭遇电信网络诈骗等不法侵害,对财产安全...
德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
警方提示:买卖、出售、出借银行卡的行为将给自身带来极大的法律风险,也对经济金融秩序造成严重侵害,同时也助长了一些违法犯罪行为,如果出售、出借给犯罪分子用于犯罪活动,情节严重的将涉嫌妨害信用卡管理罪,被追究刑事责任。另外,银行卡包含大量个人信息,如被不法分子掌握,极有可能遭遇电信网络诈骗等不法侵害,对财产安全...