买卖虚拟货币收“黑钱” 十名“币商”被判帮信罪
本案中,申某某等人利用虚拟币交易活动,帮助电信网络诈骗行为人转移资金的行为,已脱离单纯的虚拟币经营行为,此类行为应纳入全链条打击电信网络诈骗违法犯罪活动的关键环节,对涉案犯罪分子应予惩处。同时,法院判决兼顾“打财断血”及追赃挽损,实际追缴非法获利88万余元,罚没违法所得31万余元,没收作案工具电脑10台,以期彻...
2024《刑事审判参考》:抢劫比特币等虚拟货币如何认定
其中,《通知》明确规定,虚拟货币不具有法偿性和强制性等货币属性,不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币兑换、买卖、融资、交易等相关业务活动属于非法金融活动;任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。然而,是否受法律保护与是否具...
“网赌+虚拟货币”的花式套路
所以,法律法规并没有禁止虚拟货币的交易,法无禁止即自由,上述13年通知、17公告、21年通知效力为规范性文件,也并未禁止虚拟货币交易,总言之,虚拟货币交易在国内不违法。交易虚拟货币虽不违反任何法律规定,但是虚拟货币交易容易滋生洗钱等犯罪活动,并不妨碍公安机关根据受害人提供的证据,冻结你收到赃款的银行卡,...
借职务之便“获取”虚拟货币行不行?法院:刑!
虚拟货币的法律属性是计算机信息系统数据,所以张某的行为符合非法获取计算机信息系统数据罪的犯罪特征,其违反国家规定,依法需要承担相应的刑事责任。虚拟货币的转让和交易能够产生可计算的经济收益,让一些“币圈”爱好者趋之若鹜,但需要明确的是,比特币、以太坊等虚拟货币并非我国的法定货币,无法在日常生活中使用虚拟货币...
想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!
二是关于非法买卖外汇罪。今年8月,山东青岛警方破获了一起涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案,犯罪分子通过买卖虚拟货币,最终构成了非法买卖外汇的违法行为。如果从这个角度来看,涉及到外汇问题,在我国开展虚拟货币相关业务活动,便属于非法金融活动。
警惕!买卖虚拟币竟沦为犯罪分子帮凶
随后在该软件上注册账号并绑定自己的银行卡,通过该平台以买卖虚拟货币的方式获取利益,导致其名下银行卡涉嫌电信网络诈骗,涉案资金10495元(www.e993.com)2024年10月18日。经询问,王某某对自己出借银行卡给他人使用的违法行为供认不讳。目前,王某某已被公安机关依法行政处罚,案件正在进一步办理。
买卖虚拟货币,构成违法犯罪吗
虚拟币交易所可能涉嫌非法经营罪,虚拟货币项目方的营销方式可能涉嫌组织、领导传销活动罪,虚拟货币的承兑商可能涉嫌洗钱罪。也就是说,虚拟币属于属于合法财产,除非虚拟货币被持有人用于违法犯罪或直接源于持有人的违法犯罪等,否则应当保护虚拟货币持有人的财产权益。单纯的虚拟币交易本身,只是一种不受法律保护的投资行为,...
6·26国际禁毒日丨用“虚拟币”买卖毒品?这些人栽了……
当前,因境外聊天软件、虚拟货币而滋生的违法犯罪案件日益增加,该类案件通常具有相对较高的隐蔽性,但互联网并非法外之地,任何试图通过网络从事违法犯罪活动的行为,都将受到法律的严惩。深圳坪山法院:虚拟货币支付毒资,毒品隐藏餐厅马桶盖内2022年3月4日,唐某通过境外聊天软件向一男子(化名“HC”)贩卖毒品大麻。唐...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被...
最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式
交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者表示,“...