花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑
“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为服务费。”想着自己手头拮据、等着用钱,吴某便答应下来,将银行卡、手机卡寄给对方。“交易提醒,到账49000元,支出49000元。”几天后,吴某寄出的银行卡绑...
个人账户的流水多大算大?
第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级大案→每经记者赵景致每经编辑王月龙廖丹据央视网消息,日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。值得注意的...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
这名普通老太太显然不是银行卡的操作者。这张银行卡是被人盗用信息开设的吗?丁延风展开调查,发现这张涉案账户的流水非常大,调查账户信息,每天进出金额千万之多。几乎每隔上一两个小时,就会有一笔几十万、上百万的资金转账,其频率非常高。就算是再无聊的有钱人,也不会一天天不停地转入转出吧?更何况,马某...
买卖租借“两卡”均违法 勿做“两卡”犯罪“工具人”
经查,外卖小哥的银行卡总共走了20万元流水,几人给了他8000元好处费。目前,4名涉嫌“跑分”的嫌疑人已被警方采取了刑事拘留措施,出借银行卡的外卖小哥目前已被取保候审,等待他的将是法律的严惩。提醒买卖、租借“两卡”将受信用惩戒民警介绍,“两卡”是指手机卡、银行卡。其中,手机卡包括日常使用的移动、电信...
“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
5月19日,“权经理”向王先生发来消息称会有三笔款项到其银行账户里,金额分别是5380元、7980元和8036元(www.e993.com)2024年9月15日。在王先生收到资金后,对方就向王先生发了三个人的姓名和银行卡号,并要求王先生把收到的资金依次转到指定账户中,如此就算完成“包装流水”了。但在王先生按照对方的指示完成转账后,等了近半个月的时间,仍然...
办贷款要刷流水?警惕“跑分”陷阱
被告人于某因个人征信异常无法通过正常借贷手续贷款,2023年12月,其在微信群中添加了一个叫“金融顾问”的好友,对方告诉他这里可以免征信、担保,不需要办理抵押就可以贷款,但是需要于某先在手机银行上申请修改额度,并包装其名下银行卡流水,就能办理贷款。于某虽然有点担心但因为急用钱就同意了,在修改了银行卡额度后...
要贷款先刷“流水”?互助两男子信了,结果…
“只需将银行卡、电话卡寄过来就能轻松办理贷款。你的银行卡流水、账户信用度比较低,需向指定账户转账用于提高流水、信用度。个人征信不好、征信黑户办不了贷款我们都可以办……”这样的贷款广告听起来极为诱人,却往往是引诱违法犯罪的“陷阱”,通过“刷流水”来办理贷款其实只是诈骗分子骗取账户用于洗钱的借口,如果你...
【社会治安重点工作专项行动】警惕!出租出借银行卡不是“擦边球...
案例一:被告人张某,男,30岁,犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑九个月,并处罚金6000元,违法所得6000元予以没收。基本案情:2023年5月,从福建泉州乘机至郑州市,将其名下三张银行卡微信和支付宝账户及相关账户密码、手机提供给他人。这三张银行卡流水总计达108万元,从中非法牟利6000元。
流水金额达3115万元!出借银行卡非法获利5万元获刑
2020年10月,被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间,在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示,遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金,涉案银行卡流水金额人民币3115万余元,并从中非法获利5.06万元。克拉玛依区人民法院审理此案后认为,被告人马某明知他人利用信息网络...