涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓
“跑分”是指利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款,随后再转款到指定账户,实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”,从中赚取佣金的违法犯罪行为。法律链接根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,...
浙江警方破获一起特大网络赌博案金额超10亿元。男子曾赢回上百万
618名涉案人员被警方抓获涉案金额高达10亿余元人民币。新闻发布会杭州市公安局治安支队政委胡贤龙:对该赌博网站进行大数据的分析通过海量信息的数据一一甄别,梳理出涉及我市7个区市共计10个规模较大的网络百家乐赌博违法犯罪团伙。警方抓捕现场记者:警方介绍,这个网络赌博团伙为首人员,通过向境外网站缴纳保证金,...
涉案金额近百万,耒阳公安捣毁一地下“六合彩”赌博窝点
近日,耒阳市公安局治安大队成功捣毁一个地下“六合彩”赌博犯罪窝点,抓获2名犯罪嫌疑人以及3名参与“六合彩”赌博的违法行为人,涉案金额近100万元。今年3月,治安大队接群众举报,称一家汽修店内疑似存在地下“六合彩”赌博违法犯罪行为。接报后,治安大队立即组织民警展开调查,经摸排走访和侦查,民警逐步掌握该地下...
涉案金额超1亿,小小博彩网站背后,是跨境赌博的层层陷阱
张某名的银行卡流水显示,他每个月都会收到几千元甚至1万元,而每次给他转账的都是同一张银行卡,持有人为林某。警方进一步调查发现,林某的银行卡从2018年10月到2021年5月共向外转出698笔钱款,总计898万元,每月的4日到5日固定给100多人转账,类似发放工资。警方判断,如果张某名真的在境外从事网络赌博的违法犯罪...
最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例
二被告人长期担任赌博网站代理,招揽参赌人数多,违法所得金额大,犯罪情节严重,且在共同犯罪中均系主犯。郑某、刘某归案后如实供述罪行,自愿认罪认罚,依法从轻处罚。综上,以开设赌场罪分别判处被告人郑某、刘某有期徒刑五年一个月,并处罚金人民币八十万元。
最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团相关人员被严惩
二被告人长期担任赌博网站代理,招揽参赌人数多,违法所得金额大,犯罪情节严重,且在共同犯罪中均系主犯(www.e993.com)2024年7月30日。郑某、刘某归案后如实供述罪行,自愿认罪认罚,依法从轻处罚。综上,以开设赌场罪分别判处被告人郑某、刘某有期徒刑五年一个月,并处罚金人民币八十万元。
赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案……
二被告人长期担任赌博网站代理,招揽参赌人数多,违法所得金额大,犯罪情节严重,且在共同犯罪中均系主犯。郑某、刘某归案后如实供述罪行,自愿认罪认罚,依法从轻处罚。综上,以开设赌场罪分别判处被告人郑某、刘某有期徒刑五年一个月,并处罚金人民币八十万元。
最高法发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例 周某华犯罪集团相关人员...
截至2021年11月,这个跨境赌博集团共发展股东级代理480多人,发展普通代理6万多人,发展境内参赌人员会员6万多人。至案发,查明涉案跨境网络赌博平台非法赢取境内参赌人员赌资89亿多元。最高人民法院刑五庭审判长杜晓鹏说:“为替跨境赌博集团牟取非法利益,2018年9月至2020年4月,被告人张某宁在周某华的指使下虚构投...
直播平台抽奖合法吗?直播砸金蛋是网络赌博吗怎么判刑?
直播抽奖、直播砸金蛋等涉嫌开设赌场罪的:处5年以下有期徒刑,如果满足“赌资数额累计达到30万元以上”、“参赌人数累计达到120人以上”、“违法所得数额在3万元以上”等任一情况,属于“情节严重”的情形,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑还要考虑证据情况、归案情况、认罪态度退赃情况、主从犯情况等...
四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...
上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。