网恋12年转账13万,男友“季如风”,竟是闺蜜布的“局”
2、自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”、发现网络有漏洞的拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。网络博彩涉嫌违法犯罪,请广大市民保持清醒的头脑;3、不要抱有侥幸心理,发现疑似骗局的苗头,立即止损并保留好证据,可以拨打110或全国反诈劝阻热线:96110进行咨询、举报、报警!来源:8099999街头巷尾部...
躺平赚“快钱”,竟是给违法犯罪做“嫁衣”
2024年6月,山东省济宁市任城区法院经开庭审理,依法判决被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处其有期徒刑六个月,并处罚金人民币7000元;责令退缴违法所得,依法予以没收,上缴国库。依法判决被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处其有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币7000元;退缴在案的违法所得依法予以...
【以案释法】用自己的银行卡帮他人转账 违法吗?
正阳法院审理后认为:被告人邓某明知是犯罪所得而提供自己的银行卡帮助接收、转移资金,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于邓某系从犯,具有自首情节,自愿认罪认罚,主动退出违法所得和缴纳罚金,以被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币五千元。法官说法:王鹏正阳县人...
送现金花束涉嫌违法!转账520元和1314元能要回吗?
“520”“1314”等金额转账会被认为赠与“现金花”涉嫌违法据中国青年报,“微信转账和微信红包,二者虽均系通过微信软件操作付款,但应从微信软件的不同功能及属性上对两种付款性质加以区分认定。”法官提示,微信软件作为社交工具除具备日常沟通交流功能外还具备社交功能,微信红包则为微信软件社交功能的典型体现。...
建行云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账
建行云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账政府微信网站07月08日14:26关注近日,客户卢女士以一脸焦急之色,紧握着身份证以及银行卡来到建行云飞路支行办理柜面转账业务,要将高达16万元的资金汇款至其名下的她行账户。柜员潘宇经过仔细查询客户最近的交易记录后,露出了一丝疑惑之色。
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
对私账户大额转款没有监管?北京网友2023年10月11日用户5228887国有账户岂会交给私企管理?在现实实践中不可能存在(www.e993.com)2024年9月19日。上海网友2023年10月11日Paul好像收款人是黄某未成年子女吧?这个也合法?泰国网友2023年10月11日江河一统只要有利润,万物皆可外包!山东网友2023年10月11日龙的传人静待上级...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
如果你的账户突然开始频繁的给陌生账户进行转账,并且数额比较大,那么银行监控就会进行特别监察,看看是否有可疑的交易出现。如果涉及到一些犯法、洗钱等行为,银行会马上冻结银行卡。金融洗钱不仅仅是为国家经济发展带来了很大的隐患,这也是一种触犯法律法规的严重问题。如果账户一旦涉及洗钱等非法问题,就不只是冻结银行账户...
动动手指,日赚5000?警方提醒:刷单获返利本身就是违法行为
警方提醒:刷单获返利本身就是违法行为据介绍,刘某在注册登录后,客服称需要先充值50成为会员,后根据要求完成平台任务就可以获得返利。刘某根据提示充值成为会员后,按“客服”提供的“教程”开始刷单。图为刘某给骗子的转账截图完成两单小额任务后,刘某发现APP账户返利了35元和235元。返利快,还能及时提现,刘某...
入门费、高返佣、下线业绩计酬,起底社交电商背后的传销风险
对于参与这些分销型电商的店主、会员们而言,若平台被认定涉嫌违法甚至犯罪,作为参与者,他们也极有可能面临钱财损失的风险,并承担相应的法律责任。广东晟典律师事务所合伙人律师马欢告诉南都记者,我国《禁止传销条例》规定,参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。另外,介绍、诱骗、胁迫他...
“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...
然后这个钱就给了“沈某”。他没说用这张卡收多少钱,他只是说让我给他取10000元钱。(经公安民警查证刘汪林的中国银行卡号为62×××07的银行卡在2021年3月30日银行卡余额2.77元。当日进入了一笔岳某转款的13790元的款项。其中,有两笔各5000元在ATM上自助取款,有一笔3000元充值进入了刘汪林的手机微信账户...