浅谈POS机刷卡套现涉嫌非法经营罪的认定
持信用卡到别人的POS机上刷卡套现,持卡人不构成犯罪。首先,利用信用卡套现构成非法经营罪,规制的是特约商户或中介公司未经中国人民银行允许从事资金支付结算业务、扰乱市场秩序的非法经营行为,保护的是银行资金的使用,而非所有权。非法经营罪针对的主体是提供POS机套现服务的商户或中介公司,而非信用卡持卡人;其次,对于...
POS机进件信息随便填、用于套现也没有关系,代理商疯踩“禁区...
“使用信用卡套现造成严重后果的,用户还可能构成刑事犯罪。第三方支付机构提供POS机服务,应该明示这种违法违规风险,并且对POS机使用过程中的虚构交易、违规套现行为进行监测和制止。支付机构将相关推广、代理入网权限下放至代理商,也应该对代理商提出同样的要求,在代理商管理上同样不能松懈。”于百程补充道。王蓬博同样...
办POSS机帮“狐朋狗友”刷卡套现 男子被判有期徒刑三年
办POSS机帮“狐朋狗友”刷卡套现男子被判有期徒刑三年办理POSS机,多次帮助“狐朋狗友”刷卡套现、取现,协助犯罪分子转移财物并从中非法获利。近日,鄠邑区法院依法对被告人姜潮进行了判决。被告人姜潮,河北人。其在在网吧认识了几位“会赚钱”的朋友,这几位朋友先后多次在江苏、浙江、福建及西安市鄠邑区冒充消...
鄠邑男子利用POS机套现获利数万元 被判刑3年多
2016年10月至12月,被告人姜潮先后使用其在中国工商银行、银联商务有限公司河北分公司办理的POSS机,以收取明显高于市场手续费的手段,多次帮助诈骗分子刷卡套现、取现,协助犯罪分子转移财物43万元,非法获利21475元。俗话说:多行不义必自毙。诈骗分子在西安市鄠邑区行骗时,被害人报警,公安机关顺藤摸瓜,姜潮非法为犯罪分...
银行哭了 9名20岁女子办理783张信用卡套现上千万 不还
这家公司没有招牌,面积大概50平米,9名女员工还在不停的联系其他银行申请办理信用卡,民警当场缴获700多张信用卡和大量的手机poss机。这是一家专门利用别人身份证,办理信用卡透支消费的公司,嫌疑人通过在网上购买个人身份信息后伪造证件,联系银行办理信用卡,三年的时间累计透支上千万,9名女员工每透支一笔,提取2%的奖金...
南昌烟酒店“挂羊头卖狗肉” 设POS机刷卡套现获利
“一些人觉得通过套现只是获取点小额的手续费,并不是什么大问题(www.e993.com)2024年10月25日。事实上,这已触犯刑法。”该民警说道。金融机构:非法提现影响个人信用江西省银监会工作人员表示,根据中国人民银行和银监会发出的《关于防范信用卡风险有关问题的通知》,针对一些POS机用户违法套现,银联中心会安排专人进行监管抽查。一旦查出有人违规提供...
假如一个人死前,用信用卡疯狂套现200万,死后银行会怎么处理?
信用卡的出现,给我们带来了非常大的好处,比如说可以解决燃眉之急。很多人都会遇到临时需要钱的时候,尤其是需要金额很大的钱,但是短时间内并不容易筹集,别人也不愿意借钱,这个时候怎么办呢?刷信用卡就是最好的方法了。办一张信用卡,需要用的时候,刷一下POSS机就行了,如果办几张信用卡,那么是可以短时间内就能...
网络POS机套现疑遭骗局 杭州四家平台拒付资金
“套现用户如果没有主观恶意,只能算是违规,可能会导致交易无效,或者由发卡行收回信用卡”,上海市华荣律师事务所律师许峰分析。按照网友“cai”的说法,自己通过淘宝网购买了杭州富东套现平台的网络端口,12日,网易财经致电该淘宝店铺所提供的联系方式,对方称现在已经不能提供网络POS机套现服务,“因为现在系统出现了问题...
多家支付机构叫停网销POS机
在分析人士看来,网销POS机依然泛滥的主要原因是产业链各方具有经济利益的问题。苏宁金融研究院特约研究员黄大智表示,从商业行为看,网销POS机对产业链各方都存在违法的经济利益。除了正常的经营活动外,有一些POS机购买者是通过刷卡进行套现、洗钱等违法行为;对于提供支付通道的支付机构,则可以扩大交易金额,收取手续费。另...
美容院“洗脑”连环套 说是免费美容却被哄走六万五
再下一个月1日,还可以到店里刷出2万,轮流还款。小宁说,POSS机很快又到了自己眼前,刷卡消费了2万元,同时又刷了2万元,签了一个取消消费的单子,套出了2万元现金。投诉,证据不足私了,扣除一万小宁回家跟家里人说了消费经过之后,被痛批一顿。“花了这么多钱,而且还套现,他们跟我说套现是违法的,这事儿...