拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

除了合约带单会涉嫌开设赌场罪这一高发的法律风险以外(????《炒币合约带单让你飞,是天使还是魔鬼?》《经营虚拟货币交易所,构成开设赌场罪?》),为交易所拉新还可能会涉及非法利用信息网络罪(以下简称非信罪),诈骗罪等罪名。例如(2020)豫0105刑初361号诈骗案中,法院认为李某,孙某等人向客户提供虚假盈利截图等...

亚洲首批!港股数字货币ETF首日全线上涨,香港交易所:欢迎

对于数字货币ETF,多数投资者是否会疑问是否可以参与其中?从目前来看,中国内地的投资者还不能交易这些虚拟资产ETF,但那些持有香港身份证的内地人士,不管是否为香港永久居民,只要符合合规要求,也可以参与到这些ETF的投资中来。香港市场的投资者,在完成基础的K实名认证并顺利通过一项关于加密货币的知识测试后,就可以购买...

「羚羊刑事」交易虚拟货币是否涉嫌刑事犯罪?

所以，法律法规并没有禁止虚拟货币的交易，法无禁止即自由，上述13年通知、17公告、21年通知效力为规范性文件，也并未禁止虚拟货币交易，总言之，虚拟货币交易在国内不违法。虚拟币容易引发其他犯罪，但交易本身并不是犯罪众所周知：源头的发币容易引发非法集资的刑事犯罪问题；虚拟币交易所容易引发非法经营的犯罪问题...

突发!瞬间暴跌85% 禁止提现!这家交易所上演“惊魂一幕”

刚刚,数字货币交易所BitMEX上演了“惊魂一幕”:有卖家在短时间内抛售超400枚比特币,引发数字货币交易所BitMEX内的比特币价格闪崩,该交易所最低成交价格为8900美元/枚,较最新交易价格暴跌超85%。BitMEX交易所紧急调查相关异常交易行为。BitMEX交易所发言人表示,公司调查了该事件,并发现了少数账户的激进卖出行为,超出...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

等等行为都属于一种非法金融活动。实际上就告诉你，开展这种相关的业务活动是违法的，是不能够做的，但是开展并提供这些业务服务的一定是机构或者某个运营主体，但是交易所在哪里？自从17年以后几乎所有交易所的运营主体都迁址国外了，就连挖矿相关的业务活动都全部在国外了，并不在大陆，国内基本没有这块的业务活动空间...

HTX宣布成为HTX DAO生态成员,开启交易所治理模式革命

随着加入HTXDAO生态,火币HTX将深入实施去中心化治理架构转型,这不仅增强了其市场洞察力和社区参与度,而且标志着其在区块链治理领域的重大革新(www.e993.com)2024年11月27日。这种用户驱动的交易所治理模式,将让火币HTX的用户直接影响其决策过程,使决策更加透明和高效。此外,火币HTX交易所将通过与HTXDAO的合作,在全球数字货币交易市场中增强其...

警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...

其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式。交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络...

想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

当然,这还需要界定“洗钱”是主观行为,还是非主观行为,以及交易的金额。二是关于非法买卖外汇罪。今年8月,山东青岛警方破获了一起涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案,犯罪分子通过买卖虚拟货币,最终构成了非法买卖外汇的违法行为。

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的。炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把一手电诈黑资转给你。

越来越多的U商可能会定非法经营罪!

并且该案是公安与国家外汇管理局联合执法。国家外汇管理局青岛市分局表示：“地下钱庄从客户那里收取人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这样就实现了人民币和外币的转换，构成了非法买卖外汇的违法行为。”所以结合这两个案例，邵律师做一个大胆的预测：...